股票代码：600590          股票简称：泰豪科技       公告编号：临 2023-003
债券代码：163427          债券简称：20 泰豪 01



                        泰豪科技股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
2023 年 2 月 23 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于
2023 年 2 月 20 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本
次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于转让参股公司泰豪软件股份有限公司部分股份的议案》；
    为集中资源发展主业，公司将以每股 22.9817 元人民币的价格向上海金融科
技股权投资基金（有限合伙）、广东睿资智宸股权投资合伙企业（有限合伙）合
计出让泰豪软件 1,740,514 股股份（即持有的泰豪软件 1.7778%股份）。本次交
易价格合计 4,000 万元，交易完成后，公司仍持有泰豪软件 10,806,670 股股份，
持股比例为 11.0380%。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于转让参股公司泰豪软件股份有限公司部分
股份的公告》（公告编号：临 2023-004）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                                                    泰豪科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2023 年 2 月 24 日