股票代码：600590            股票简称：泰豪科技            公告编号：临 2023-016


                         泰豪科技股份有限公司
  关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
                             联交易预计的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平
 等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。



     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 27 日召开的第八
 届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、张兴虎先生回避表决。
 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
     该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
     （二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                       单位：万元
                                                                  预计金额与实际发
关联交易                            2022 年度预   2022 年度实
                    关联人                                        生金额差异较大的
  类别                                计金额      际发生金额
                                                                        原因
           同方股份有限公司及其控                                根据实际业务需要，
                                     100-1000          -
           股子公司                                              相应调整采购数量。
购买商品
           泰豪集团有限公司及其控
及接受劳                            2000-10000     3,467.17
           股子公司
务
           3 Tech Power Solution
                                     200-1000        36.55
           Limited 及其控股子公司
           江西泰豪智能电力科技有
                                    10000-30000   21,877.81
           限公司及其控股子公司
           中内动力科技（上海）有
                                     1000-5000    1,992.12
           限公司
                                                              根据实际业务需要，
           其他关联方                1000-2000        -
                                                              相应调整采购数量。
           小计                     14300-49000   27,373.65
           同方股份有限公司及其控
                                      50-100       53.89
           股子公司
房租物业   泰豪集团有限公司及其控
                                      100-300      193.56
及水电支   股子公司
出         其他关联方                500-1000      773.13

           小计                      650-1400     1,020.59
           同方股份有限公司及其控
                                     300-3000      71.39
           股子公司
           泰豪集团有限公司及其控                             市场变化导致业务量
                                    2000-10000     153.01
           股子公司                                           调整
           上海中泰城市建设发展有
                                     500-3000       2.55
           限公司
销售商品   3 Tech Power Solution
                                     1000-5000    1,296.21
及提供劳   Limited 及其控股子公司
务         江西泰豪智能电力科技有
                                    10000-14000   13,457.85
           限公司及其控股子公司
           中内动力科技（上海）有
                                     1500-6000    5,914.42
           限公司
           其他关联方                1000-2000      2.40

           小计                     16300-43000   20,897.83
           泰豪集团有限公司及其控
                                      100-500      69.38
           股子公司
房屋出租   南昌小蓝创新创业基地管
                                      300-500      116.64
及水电收   理有限公司
入
           其他关联方                 150-400      332.82

           小计                      550-1400      518.83

     （三）2023 年度日常关联交易的预计情况
     2023 年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将
 与下述关联公司发生关联交易金额如下：
                                                                    单位：万元
                                                  占同类业
关联交易                            2023 年预计                2022 年度实   占同类业
                   关联人                           务比例
  类别                                 金额                    际发生金额    务占比
                                                    （%）
           同方股份有限公司及其控
                                     100-1000      0.02-0.2         -           -
           股子公司
           泰豪集团有限公司及其控
                                     2000-6000     0.4-1.2      3,467.17       0.68
           股子公司
购买商品
           3 Tech Power Solution
及接受劳                             1000-4000     0.2-0.8        36.55        0.01
           Limited 及其控股子公司
务
           中内动力科技（上海）有
                                     2000-6000     0.4-1.2      1,992.12       0.39
           限公司
           其他关联方                5000-7000      1-1.4           -           -
           小计                     10100-24000    2.02-4.8     5,495.84       1.07
           同方股份有限公司及其控
                                      50-100      0.01-0.02       53.89        0.01
           股子公司
房租物业
           泰豪集团有限公司及其控
及水电支                              100-300     0.02-0.06      193.56        0.04
           股子公司
出
           其他关联方                500-1000      0.1-0.2       773.13        0.15
           小计                      650-1400     0.13-0.28     1,020.59       0.20
           同方股份有限公司及其控
                                     100-2000     0.02-0.32       71.39        0.01
           股子公司
           泰豪集团有限公司及其控
                                     500-5000     0.08-0.81      153.01        0.03
           股子公司
           上海中泰城市建设发展有
销售商品                             500-3000     0.08-0.48       2.55         0.00
           限公司
及提供劳
           3 Tech Power Solution
务                                   1000-4000    0.16-0.65     1,296.21       0.21
           Limited 及其控股子公司
           中内动力科技（上海）有
                                    3000-10000    0.48-1.61     5,914.42       0.97
           限公司
           其他关联方                200-2000     0.03-0.32       2.40         0.00
           小计                     5300-26000    0.85-4.19     7,439.98       1.22
           泰豪集团有限公司及其控
                                      100-500     1.00-5.00       69.38        0.78
           股子公司
房屋出租
           南昌小蓝创新创业基地管
及水电收                              200-400     2.00-4.00      116.64        1.32
           理有限公司
入
           其他关联方                 300-500     3.00-5.00      332.82        3.76
           小计                      600-1400     6.00-14.00     518.83        5.86
      公司 2023 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根
 据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同
 关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
      以上关联交易，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1、同方股份有限公司
    成立于 1997 年 6 月，注册资本 335029.7713 万元人民币，企业性质为其他
股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30
层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的
生产和销售等。
    2、泰豪集团有限公司
    成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000 万元人民币，企业性质为其他有限责
任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号，
法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资等业务。
    3、上海中泰城市建设发展有限公司
    成立于 2018 年 7 月，企业性质为其他有限责任公司，注册资本 50,000 万
元，注册地上海市松江区九亭镇坊东路 100 号 2 幢 305 室，法定代表人顾雪平，
主要经营范围包括：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计等。
    4、3 Tech Power Solution Limited
    成立于 2016 年 7 月，企业性质为有限责任公司(合资)，注册资本 150 万美
元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源
及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、
空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。
    5、中内动力科技（上海）有限公司
    成立于 2015 年 8 月，注册资本 2,000 万元人民币，企业性质为有限责任公
司（外商投资企业与内资合资），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号
1 幢 14 层，法定代表人顾凯文，主要经营范围包括：各类货物进出口、技术进出
口、供应链管理服务等。
    6、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司
    成立于 2015 年 10 月，注册资本 1,000 万元，注册地为南昌小蓝经济技术开
发区汇仁大道 266 号 4 栋，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘妍，
主要经营范围包括：科技企业的孵化；科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；企业管理咨询；物业服务；实业投资；投资管理；国内贸易；
会展服务；房屋租赁、物业管理。
    （二）关联方与本公司的关联关系
    同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司
为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东, 泰豪集团有限公司及其
控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited、中内动力科技（上
海）有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。
    （三）履约能力分析
    上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。
    三、关联交易定价政策和定价依据
    采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、
水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价
或价格折扣的现象。
    关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    （1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来
源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及
提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使
用效率，有效降低企业成本。
    （2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，
对于公司 2023 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公
司的独立性。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第十四次会议决议；
    2、第八届监事会第十次会议决议；
    3、第八届董事会第十四次会议独立董事事前认可意见；
    4、第八届董事会第十四次会议独立董事意见。
    特此公告。



                                                  泰豪科技股份有限公司
  董   事   会

2023 年 4 月 29 日