泰豪科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告


         作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司
     法》和《公司章程》的规定，现就我们在 2022 年度履行独立董事职责工作的情
     况汇报如下：
         一、参加董事会的出席情况

独立董事姓名    本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

   王晋勇                   6               6                0             0

   眭珺钦                   6               6                0             0


   李世刚                   6               6                0             0


         2022 年度，独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
         二、发表独立董事意见情况
         2022年度，我们认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，发表的事前认
     可意见及独立意见情况如下：

 会议日期        会议名称                        发表意见的事项

                              关于公司 2021 年度利润分配的预案的独立意见
                              关于 2022 年度为子公司提供担保的独立意见
                              关于 2021 度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
                              交易预计的独立意见
                              关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
2022 年 4 月 第八届董事会第七 年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见及独
   16 日           次会议     立意见
                              关于计提资产减值准备的独立意见
                              关于核销部分无形资产和应收账款坏账的独立意见
                              关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案事项的
                              独立意见
                              关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

2022 年 12   第八届董事会第十 对《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
 月 13 日        一次会议     的事前认可意见及独立意见
    三、在公司董事会专门委员会中所做的工作
    作为公司董事会各专门委员会的成员，我们按照公司董事会各专门委员会工
作细则和工作职责积极开展工作，包括审核定期报告、财务信息及其披露流程、
聘请公司年度审计机构及内控审计机构等，充分发挥了各专门委员会在董事会工
作中的重要作用。2022 年公司召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会
议 1 次，战略委员会会议 1 次。
    四、保护股东合法权益方面所做的工作
    （一）公司信息披露情况：我们对公司信息披露的情况进行了监督、检查，
使得公司能严格按照《股票上市规则》和公司信息披露制度的有关规定，履行法
定信息披露义务。2022 年度公司披露的信息真实、准确、完整。
    （二）对公司治理结构和经营管理的调查：2022 年度，对于经董事会审议
决策的重大事项，我们均对公司提供的资料进行了认真审核，并运用专业知识为
董事会决策提供咨询。在公司 2022 年年报的编制和披露过程中，我们主动向公
司管理层了解公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并与年审注册
会计师保持及时沟通。
    五、其他工作
    （一）未有提议召开董事会情况；
    （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    （以下无正文）
（本页无正文，为泰豪科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之签字页）




独立董事签名：




    王晋勇                       眭珺钦                   李世刚




                                                       2023年4月27日