股票代码：600591	股票简称：上海航空	编号：临2007-012

          上海航空股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海航空股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第四次会议(以下称"本次会议")于2007年8月29日在上海举行。本次会议应出席监董事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议由公司监事会主席俞敏亮先生主持。
    经审议，监事会决议如下：
    一、审议《上海航空股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要。
    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，上海航空股份有限公司监事会对公司2007年半年度报告及其摘要（以下称"本半年度报告"）作出书面审核意见如下：
    （一）本半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （二）本半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
    （三）截至本审核意见出具之日，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    针对本半年度报告的编制，除以上所述，监事会认为没有其他应当发表的意见。
    （表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票）
    二、审议上海航空股份有限公司更换个别监事的议案，并同意提交本公司最近一期的股东大会审议。
    监事孙振富同志因工作变动，无法继续担任公司监事。公司股东上海对外经济贸易实业有限公司提议陈治安先生（简历见附件）担任公司监事。
    （表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票）

    上海航空股份有限公司
    监事会
    二○○七年八月三十一日

    附件
    陈治安先生简历
    陈治安，男，1954年1月生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。
    主要经历：
    1983.03~1985.04  上海包装广告公司财务科            财会人员、副科长 
    1985.04~1995.05  上海广告公司财务科                科长
    1995.05~2000.03  上海广告有限公司                  副总经理
    2000.04~2004.08  上海对外经济贸易实业有限公司      财务总监
    2004.08~2007.01  上海东浩外服国际物流有限公司      财务总监
  	           上海对外经贸商务展览有限公司      财务总监   
    2007.01~至今    上海对外经济贸易实业有限公司      财务总监
  		   世博集团贸易事业总部              财务总监
   		  上海东浩外服国际物流有限公司      财务总监