股票代码：600591	股票简称：上海航空	编号：临2007-014

上海航空股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    要内容提示
    ●会议召开时间：2007年9月30日（星期日）上午9:30分
    ●会议召开地点：上海市江宁路212号17楼上海航空股份有限公司会议室
    ●会议方式：现场会议
    一、召开会议基本情况
    上海航空股份有限公司董事会于2007年9月14日以通讯方式召开第三届董事会2007年临时会议，应参加董事11人，实际参加董事7人。经通讯表决，董事会决议如下：
    同意《上海航空股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将于2007年9月30日（星期日）上午9:30分召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    1、会议时间：2007年9月30日（星期日）上午9:30分
    2、会议地址：上海市江宁路212号17楼上海航空股份有限公司会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    二、会议审议事项
    1，审议《上海航空股份有限公司更换个别监事的议案》；
    2，审议《上海航空股份有限公司售后回租四架波音B757飞机的议案》；
    3，审议《上海航空股份有限公司购买5架A321飞机的议案》；
    4，审议《上海航空股份有限公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》。
    以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告刊登于2007年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
    2、截止2007年9月20日（星期四）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
    四、登记方法
    参加股东大会的股东请于2007年9月30日（星期日）上午9:15分前持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人办理登记手续；委托代理人他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记。
    办理完登记手续的股东方可参加股东大会行使表决权。
    五、其他事项
    会议联系方式：
    联系电话：021-62552072
    联系人：张岚、陈晓蕴
    2、交通方式：
    地铁二号线石门二路站，公交15路、927路、21路、112路等可达。
    3、注意事项：本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。
    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
    特此公告

    上海航空股份有限公司董事会
    二○○七年九月十五日

    附件：
    委托授权书
    委托人姓名：                          受托人姓名：
    身份证号码：                          身份证号码：
    股东帐号：                            委托日期：
    持股数：
    受托人对审议事项的授权投票指示：