股票代码：600591	股票简称：上海航空	编号：临2007-016

上海航空股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海航空股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月30日在上海江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室举行。本次股东大会的股权登记日为2007年9月20日。参加表决的股东共27人，共持有代表公司533,383,071股有表决权股份，占公司股份总数的49.3188％。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持，以记名投票方式审议并通过了以下议案：
    一、审议《上海航空股份有限公司更换个别监事的议案》；
    参加表决的股数为：533,383,071股，意见如下：
    同意：533,356,464股，占99.9950 ％；
    反对：0股，占0.0000 ％；
    弃权：26,607股，占0.0050 ％。
    二、审议《上海航空股份有限公司售后回租四架波音B757飞机的议案》；
    参加表决的股数为：533,383,071股，意见如下：
    同意：533,380,464股，占99.9995 ％；
    反对：0股，占0.0000 ％；
    弃权：2,607股，占0.0005 ％。
    三、审议《上海航空股份有限公司购买5架A321飞机的议案》；
    参加表决的股数为：533,383,071股，意见如下：
    同意：533,380,464股，占99.9995 ％；
    反对：0股，占0.0000 ％；
    弃权：2,607股，占0.0005 ％；
    四、审议《上海航空股份有限公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》；
    参加表决的股数为：533,383,071股，意见如下：
    同意：533,380,464股，占99.9995 ％
    反对：0股，占0.0000 ％；
    弃权：2,607股，占0.0005 ％。
    上海方达律师事务所律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
    《上海航空股份有限公司更换个别监事的议案》中监事候选人陈治安先生简历见2007年9月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上海航空股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料。
    特此公告。

    上海航空股份有限公司
    董事会
    2007年10月9日