上海航空:2007年第一次临时股东大会决议公告2007-10-09
股票代码:600591 股票简称:上海航空 编号:临2007-016
上海航空股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海航空股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月30日在上海江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室举行。本次股东大会的股权登记日为2007年9月20日。参加表决的股东共27人,共持有代表公司533,383,071股有表决权股份,占公司股份总数的49.3188%。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持,以记名投票方式审议并通过了以下议案:
一、审议《上海航空股份有限公司更换个别监事的议案》;
参加表决的股数为:533,383,071股,意见如下:
同意:533,356,464股,占99.9950 %;
反对:0股,占0.0000 %;
弃权:26,607股,占0.0050 %。
二、审议《上海航空股份有限公司售后回租四架波音B757飞机的议案》;
参加表决的股数为:533,383,071股,意见如下:
同意:533,380,464股,占99.9995 %;
反对:0股,占0.0000 %;
弃权:2,607股,占0.0005 %。
三、审议《上海航空股份有限公司购买5架A321飞机的议案》;
参加表决的股数为:533,383,071股,意见如下:
同意:533,380,464股,占99.9995 %;
反对:0股,占0.0000 %;
弃权:2,607股,占0.0005 %;
四、审议《上海航空股份有限公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》;
参加表决的股数为:533,383,071股,意见如下:
同意:533,380,464股,占99.9995 %
反对:0股,占0.0000 %;
弃权:2,607股,占0.0005 %。
上海方达律师事务所律师见证了本次会议,出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
《上海航空股份有限公司更换个别监事的议案》中监事候选人陈治安先生简历见2007年9月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的上海航空股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
上海航空股份有限公司
董事会
2007年10月9日