股票代码：600591	股票简称：上海航空	编号：临2007-018

上海航空股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海航空股份有限公司（以下称"公司"）于2007年10月29日以通讯方式召开了第三届董事会第九次会议（以下称"会议"），会议应出席董事11人，实际出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经审议，董事会决议如下：
    一、审议通过关于上海航空股份有限公司2007年第三季度报告的议案。
    （表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票）
    二、审议通过关于上海航空股份有限公司公司治理专项活动整改报告。
    （表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。

    上海航空股份有限公司
    董事会
    二○○七年十月三十一日