证券代码：600592            证券简称：龙溪股份            编号：临 2013-009


                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                   关于召开二〇一二年度股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于 2013 年 5 月 31 日在福建省漳
州市公司三楼会议室召开 2012 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

 一、会议的召集人、时间、方式及地点
    1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：2013 年 5 月 31 日上午 8:30 开始
    3、召开方式：现场投票表决
    4、会议地点：漳州市延安北路公司三楼会议室
    5、股权登记日：2013 年 5 月 28 日
二、会议审议事项
    1、公司 2012 年度董事会工作报告；
    2、公司 2012 年度监事会工作报告；
    3、公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告；
    4、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    5、公司 2012 年年度报告及其摘要；
    6、公司独立董事 2012 年度述职报告；
    7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
    8、关于向银行融资授信额度的议案；
    9、关于推迟董事会换届选举的议案；
    10、关于推迟监事会换届选举的议案；
    11、关于修订公司章程的议案；
    12、关于修订募集资金管理办法的议案。

三、会议出席对象



                                        1
       1、截止 2013 年 5 月 28 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席
股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
       2、本公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的律师。
四、登记方法
       1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份
证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、
股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行
登记。
       异地股东可以用传真方式登记。
       要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登
记。
       2、登记时间：
       2013 年 5 月 29、30 日   上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
       3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
证券部（邮编：363000）
五、其他事项
    1、会期：一天
    2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
    3、联系人：曾艳辉、郑国平先生
         电 话：0596-2072091
         传 真：0596-2072136




                                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                               董      事      会
                                          二○一三年四月二十五日




                                          2
附件：

                                    授权委托书

    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）
股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权：
    委托人签名（盖章）：                         委托人身份证号码：
    委托人持股数：                               委托人股东账户卡号码：
    受托人签名（盖章）：                         受托人身份证号码：
    委托日期：       年        月   日
    委托期限：自委托日期起至公司 2012 年度股东大会结束时止。
    委托意见如下：

                     表决事项                           同意        否决       弃权

公司 2012 年度董事会工作报告                             〇           〇        〇
公司 2012 年度监事会工作报告                             〇           〇        〇
公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告       〇           〇        〇
公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案           〇           〇        〇
公司 2012 年年度报告及其摘要                             〇           〇        〇
公司独立董事 2012 年度述职报告                           〇           〇        〇
关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案                     〇           〇        〇
关于向银行申请融资用信额度的议案                         〇           〇        〇
关于推迟董事会换届选举的议案                             〇           〇        〇
关于推迟监事会换届选举的议案                             〇           〇        〇
关于修订公司章程的议案                                   〇           〇        〇
关于修订募集资金管理办法的议案                           〇           〇        〇

说明：本表决票所列“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应栏目中的圆圈
涂黑，否则无效。

                                                           法人单位（盖章）
（注：授权委托书复印有效）




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