证券代码：600592         证券简称：龙溪股份        编号：临 2013-012

                    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                         五届二十八次董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次董事会会
议通知于 2013 年 5 月 10 日以书面形式发出，会议于 2013 年 5 月 15 日以通讯表决方式
召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
    1. 关于调整项目募集资金使用额度的议案；
    鉴于本次非公开发行的实际募集资金净额为 64,880.944341 万元，同意公司高端关
节轴承技术改造项目的募集资金使用额度从原定 27,000 万元调减为 26,880.944341 万
元，其他三个募投项目重载耐磨高端轴套技术改造项目、免维护十字轴开发项目、特种
重载工程车辆液力自动变速箱项目的募集资金使用额度保持不变，分别为 16,000 万元、
11,800 万元和 10,200 万元。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 关于签订募集资金专项账户监管协议的议案；
    具体详见公司刊登在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）临时公告
（2013-014）《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于签订募集资金专项账户监管协
议的公告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3. 关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案；
    具体详见公司刊登在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）临时公告
（2013-015）《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于以募集资金置换项目先期投入
资金的公告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4. 关于以募集资金向子公司增资的议案；


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    根据金昌龙公司募投项目的实施进度，同意公司以募集资金向金昌龙公司第一期增

资人民币 10,200 万元，用于金昌龙公司重载耐磨高端轴套技术改造项目、免维护十字

轴开发项目、特种重载工程车辆液力自动变速箱项目建设。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5. 关于制订公司内部问责制度的议案。
    具体详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《福建龙溪轴承（集团）股
份有限公司内部问责制度》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○一三年五月十五日




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