证券代码：600592          证券简称：龙溪股份       编号：临 2013-016


                  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                     二○一二年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
   本次会议没有否决或修改提案的情况；

   本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议的召开和出席情况
    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 31 日在
公司三楼会议室以现场投票方式召开。出席会议股东及股东授权代表 12 人，代表股份
19,434.1871 万股，占公司有表决权股份的 48.64%。其中，无限售条件流通股 14,078.83
万股，占公司有表决权股份总数的 35.24%；有限售条件股份 5355.3571 万股，占公司有
表决权股份总数的 13.40%。会议由董事长曾凡沛先生主持，公司董事、监事及高级管理
人员出席了会议，其中董事李文平先生、监事张吉西先生以电话会议形式出席会议。北
京市中瑞律师事务所许军利律师对本次大会进行见证。本次大会的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况
    经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
    1、审议通过公司 2012 年度董事会工作报告。
   表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
   2、审议通过公司 2012 年度监事会工作报告。
   表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总


                                  第 1 页 共 4 页
数的 0%。
   3、审议通过公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告。
   表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    4、审议通过公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
    经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2012 年 度 实 现 净 利 润
109,788,333.76 元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取 10％的法定盈余
公积金 10,978,833.38 元后，加上年初未分配利润 349,687,429.84 元，扣除本年度已
分配的 2011 年度股利 3,000 万元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 418,496,930.22
元。鉴于公司于 2013 年 4 月 22 日落实完成公司 2012 年度非公开发行股票方案，本次
公司发行 A 股股票 99,553,571 股，发行后公司总股本为 399,553,571 股；根据公司 2012
年第一次临时股东大会决议之“滚存利润安排”的规定，本次发行完成后，为兼顾新老
股东的利益，由本公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。同意公司以现有总
股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），
共计 39,955,357.10 元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
   表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    5、审议通过公司 2012 年年度报告及其摘要。
   表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    6、审议通过公司独立董事 2012 年度述职报告。
    表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    7、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。同意续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，授


                                       第 2 页 共 4 页
权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬；支付致同会计师事务所（特殊普通
合伙）2012 年度财务报告审计报酬人民币 60 万元及 2012 年度内部控制审计报酬人民币
30 万元（对公司财务、内控审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）。
    表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。

    8、审议通过关于向银行申请融资用信额度的议案。综合考虑公司生产经营发展需

要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币陆亿元（含

固定资产投资贷款），并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述用信

业务，其所签署的各项用信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本

公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
    本决议于 2014 年 6 月 30 日前有效。
    表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    9、关于推迟董事会换届选举的议案。同意公司董事会换届工作推迟至 2013 年 12
月 31 日前完成。在公司董事会换届选举完成前，公司五届董事会全体董事及高级管理
人员应严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续履行好董事、高级管理人
员勤勉尽责的义务和责任。
    表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    10、关于推迟监事会换届选举的议案。同意公司监事会换届工作推迟至 2013 年 12
月 31 日前完成。在公司监事会换届选举完成前，公司五届监事会全体监事应严格按照
《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。
    表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    11、关于修订公司章程的议案。


                                   第 3 页 共 4 页
    表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
    12、关于修订募集资金管理办法的议案。
    表决结果：同意 19,434.1871 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。

    三、律师见证情况
    本次股东大会由北京市中瑞律师事务所许军利律师出席、见证，并出具了《北京市
中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2012 年年度股东大会法律意
见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本
次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《若干规定》公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股
东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、经主持人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的 2012 年年度股东大会决议；
    2、见证律师出具的法律意见书。

    特此公告。

                                                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                          董      事      会
                                                        二○一三年五月三十一日




                                 第 4 页 共 4 页