龙溪股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-02-22
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2014-010
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于 2014 年 3 月 13 日在福建省漳州市
公司三楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议的召集人、时间、方式及地点
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014 年 3 月 13 日上午 8:30 开始
3、召开方式：现场投票表决
4、会议地点：公司三楼会议室
5、股权登记日：2014 年 3 月 10 日
二、会议审议事项
1、关于董事会换届选举的议案；
2、公司第五届董事会工作报告；
3、关于监事会换届选举的议案。
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 3 月 10 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会，也
可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代
理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、
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持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。
2、登记时间：
2014 年 3 月 11、12 日 上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部
（邮编：363000）
五、其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：曾艳辉先生 郑国平先生
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月二十一日
附件 1 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）
股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自委托日期起至公司 2014 年第一次临时股东大会结束时止。
委托意见如下：
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表决事项 同意 否决 弃权
一、公司第五届董事会工作报告 〇 〇 〇
二、关于董事会换届选举的议案 〇 〇 〇
1、非独立董事侯选人曾凡沛 〇 〇 〇
2、非独立董事侯选人许厦生 〇 〇 〇
3、非独立董事侯选人陈晋辉 〇 〇 〇
4、非独立董事侯选人张伟成 〇 〇 〇
5、非独立董事侯选人吴文祥 〇 〇 〇
6、非独立董事侯选人李文平 〇 〇 〇
7、独立董事侯选人叶少琴 〇 〇 〇
8、独立董事侯选人肖伟 〇 〇 〇
9、独立董事侯选人郭朝阳 〇 〇 〇
三、关于监事会换届选举的议案 〇 〇 〇
1、股东监事侯选人钟志刚 〇 〇 〇
2、股东监事侯选人蔡育玲 〇 〇 〇
3、股东监事侯选人赵鹏利 〇 〇 〇
说明：本表决票所列“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应
栏目中的圆圈涂黑，否则无效。
（注：授权委托书复印有效）
附2 非独立董事候选人简历：
曾凡沛先生，1967 年 1 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。1989 年
8 月至 1997 年 11 月，历任福建省龙溪轴承厂计划调度员、车间代理副主任、副主任、
主任、办公室主任；1997 年 12 月至 1998 年 10 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、
总经理助理；1998 年 11 月至 1999 年 9 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、董事会
秘书、总经理助理；1999 年 10 月至 2006 年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公
司董事、董事会秘书、副总经理；2006 年 8 月至 2010 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）
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股份有限公司副董事长、董事会秘书兼党委书记；2010 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司董事长兼党委书记。
许厦生先生，1956 年 10 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1975
年 12 月至 1978 年 2 月，在龙海县农械厂当工人；1978 年 2 月至 1982 年 1 月，在福州
大学学习；1982 年 2 月至 1987 年 12 月，历任龙海县动力机厂技术员、技术副科长、科
长；1987 年 12 月至 1996 年 12 月，历任福建省龙溪轴承厂技术员、车间主任、生产部
主任；1996 年 12 月至 1997 年 11 月，任福建省龙溪轴承厂副厂长；1997 年 12 月至 2006
年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2006 年 8 月至今，任福建龙
溪轴承（集团）股份有限公司董事、总经理。
陈晋辉先生，1967 年 3 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。1984 年
9 月至 1988 年 7 月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988 年 9 月至 1991 年 5 月，
江苏省自行车公司职工中专教师；1991 年 6 月至 1997 年 12 月，历任福建省龙溪轴承厂
经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；1998
年 1 月至 2001 年 4 月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；
2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部
长；2002 年 1 至 2003 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003 年 4 月
至 2007 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007 年 4 月至今，
任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理兼财务负责人；2010 年 5 月至 2010 年
11 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。2010 年
11 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人。
张伟成先生：1971 年 10 月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师、国际注
册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006 年
3 月至今，漳州市国资委统评分配科科长。
吴文祥先生，男，汉族，1960 年 9 月出生，民主党派人士（民盟），大专文化。现
任片仔癀资产经营有限公司董事、总经理助理、兼投资发展部主任、办公室主任。2003
年 8 月至 2009 年 12 月，任漳州片仔癀生物保健品有限公司董事；2004 年 12 月至 2008
年 6 月，任兴业证券股份有限公司监事；2006 年 12 月至今，任漳州市铁路投资开发有
限公司监事；2007 年 8 月至今，任片仔癀（漳州）大酒店有限公司监事会召集人；2008
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年 3 月至今，任东山金沙大酒店有限公司董事；2009 年 4 月至 2014 年 2 月，任漳州片
仔癀药业股份有限公司监事；2008 年 5 月至今，任福建红旗股份有限公司董事；2008
年 5 月至 2011 年 3 月，任漳州片仔癀集团公司董事；2009 年 9 月至今，任漳州蓝田开
发有限公司董事；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，任健力宝（漳州）饮料有限公司董事；
2011 年 3 月至今，任漳州市九龙江建设有限公司监事；2011 年 4 月至今，任漳州片仔
癀资产经营有限公司董事；2004 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董
事。
李文平先生，1971 年 4 月出生，硕士研究生，中共党员，工程师。1992 年 7 月至
1997 年 10 月，任北京显像管厂工程师；1997 年 10 月至 2002 年 11 月，任北京电子控
股有限责任公司战略发展部副部长；2002 年 11 月至 2006 年 8 月，任京东方科技集团股
份有限公司资产管理部副部长；2006 年 8 月至 2008 年 5 月，任北京歌乐服饰有限责任
公司副总经理；2008 年 5 月至 2010 年 1 月任中国工程与农业机械进出口总公司经营管
理部副总经理；2010 年 1 月至 2011 年 1 月，任北京华隆进出口公司经营管理部总经理；
2011 年 1 月至今，任国机资产管理公司资产管理部总经理；2010 年 5 月至今任福建龙
溪轴承（集团）股份有限公司董事。
附件 3 独立董事候选人简历：
叶少琴女士，1965 年出生，厦门大学会计学博士，注册会计师。现任厦门大学管理
学院教授、会计系基础研究室主任，长期从事教学和科研工作。曾兼任厦门大学会计师
事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作。2009 年 3 月 27
日至 3 月 31 日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培
训（获上市公司独立董事资格证书），现兼任富顺光电科技股份有限公司、华福基金管
理有限责任公司独立董事，2009 年 5 月至今任公司独立董事。
肖伟先生，1965 年生，山东省诸城市人。厦门大学法学院教授、法学博士、硕士研
究生导师、高级经济师。曾任职厦门国贸集团股份有限公司董事、董事会秘书、总法律
顾问，曾兼任福建龙净环保股份有限公司独立董事、厦华电子股份有限公司董事。2010
年 7 月参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上
市公司独立董事资格证书），现兼任中国证券法研究会理事和中国世界贸易组织法研究
会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员和泉州仲裁委员
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会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、厦门市企业法律工作协会副会长、厦门英
合律师事务所律师和厦门国贸集团股份有限公司董事。2009 年 12 月至今任公司独立董
事。
郭朝阳先生，1971 年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院市场学系主任、教
授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会理事、中国市场学会理事、中国管理学会市
场营销专业委员会委员及福建烟草、河北怀特集团等公司顾问；2009 年 12 月参加由上
海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书），现
担任福建赛特新材股份有限公司第一届董事会独立董事。
附件 4 股东监事候选人简历：
钟志刚先生，1970 年出生，在职研究生学历，中共党员，1988 年 9 月至 1992 年 7
月为南昌陆军指挥学院学员，1992 年 7 月至 2009 年 3 月在第三十一集团军历任排长、
连政治指导员、营政治教导员、团副政治委员、师秘书群联科科长，2009 年 3 月至 2012
年 3 月历任江西省永修县人民武装部政治委员、县委常委（分管武装及工业），2012 年
3 月至 2013 年 2 月转业待安排，2013 年 2 月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。
蔡育玲女士 1972 年 2 月出生，大学本科学历、高级会计师；1992 年 7 月参加工作，
1993 年 9 月至 2002 年 4 月，漳州市化学品厂财务科会计。2002 年 5 月至 2006 年 9 月，
漳州片仔癀皇后化妆品有限公司财务科主办会计。2006 年 10 月至 2008 年 10 月，漳州
片仔癀皇后化妆品有限公司财务科副科长。2008 年 11 月至今，福建片仔癀化妆品有限
公司财务科副科长。2011 年 10 月至今，兼任漳州片仔癀日化有限责任公司财务科科长。
赵鹏利先生，1980 年 4 月出生，硕士研究生，工程师。2003 年 7 月至 2006 年 2 月，
任北京爱迪逊科技开发公司工程师；2006 年 2 月至 2011 年 7 月，任北京航天长峰股份
有限公司项目经理；2011 年 7 月至今历任国机资产管理公司资产管理部高级经理、总经
理助理。
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