证券代码：600592          证券简称：龙溪股份         编号：临 2014-008

                  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                      五届三十三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十三次董事会
会议通知于 2014 年 2 月 16 日以书面形式发出，会议于 2014 年 2 月 21 日在公司四楼
会议室举行；应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事李文平先生因公未能亲自出席，委
托董事曾凡沛先生行使表决权，会议由董事长曾凡沛先生主持，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议并通过以下议案：
     1、公司第五届董事会工作报告
     表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     2、关于董事会换届选举的议案
     经逐个表决，同意提名曾凡沛先生（连任）、许厦生先生（连任）、陈晋辉先生
（连任）、张伟成先生、吴文祥先生（连任）、李文平先生（连任）为公司第六届董事
会非独立董事候选人，提名叶少琴女士（连任）、肖伟先生（连任）、郭朝阳先生为公
司第六届董事会独立董事候选人。
     表决结果：提名的董事侯选人均以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。
     3、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案
     表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。


                                         福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                  董    事    会
                                              二○一四年二月二十一日




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