证券代码：600592             证券简称：龙溪股份               编号：临 2014-024


                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                   关于召开二〇一三年度股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于 2014 年 6 月 12 日在福建省漳
州市公司三楼会议室召开 2013 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、会议的召集人、时间、方式及地点
    1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：2014 年 6 月 12 日上午 9:00 开始
    3、召开方式：现场投票表决
    4、会议地点：漳州市延安北路公司三楼会议室
    5、股权登记日：2014 年 6 月 9 日
    二、会议审议事项
    1、公司 2013 年度董事会工作报告；
    2、公司 2013 年度监事会工作报告；
    3、公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告；
    4、公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    5、公司 2013 年年度报告及其摘要；
    6、公司独立董事 2013 年度述职报告；
    7、关于调整独立董事薪酬的议案；
    8、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
    9、关于向银行融资授信额度的议案；
    10、关于修订公司章程的议案；
    11、关于修订股东大会议事规则的议案。

    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 6 月 9 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限



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公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席
股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    四、登记方法
    1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份
证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、
股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行
登记。
       异地股东可以用传真方式登记。
       要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登
记。
    2、登记时间：
       2014 年 6 月 10～11 日   上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00
    3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
证券部（邮编：363000）
    五、其他事项
    1、会期：一天
    2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
    3、联系人：曾艳辉、郑国平先生
         电 话：0596-2072091
         传 真：0596-2072136

         特此公告。



                                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                  董   事      会
                                            二○一四年四月二十四日




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附件：

                                   授权委托书

    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）
股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权：
    委托人签名（盖章）：                       委托人身份证号码：
    委托人持股数：                             委托人股东账户卡号码：
    受托人签名（盖章）：                       受托人身份证号码：
   委托日期：        年      月    日
   委托期限：自委托日期起至公司 2013 年度股东大会结束时止。
   委托意见如下：

                      表决事项                            同意      否决   弃权

公司 2013 年度董事会工作报告                               〇        〇     〇

公司 2013 年度监事会工作报告                               〇        〇     〇

公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告         〇        〇     〇

公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案             〇        〇     〇

公司 2013 年年度报告及其摘要                               〇        〇     〇

公司独立董事 2013 年度述职报告                             〇        〇     〇

关于调整独立董事薪酬的议案；                               〇        〇     〇

关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案                       〇        〇     〇

关于向银行申请融资用信额度的议案                           〇        〇     〇

关于修订公司章程的议案                                     〇        〇     〇

关于修订股东大会议事规则的议案                             〇        〇     〇

说明：本表决票所列“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应栏
目中的圆圈涂黑，否则无效。
                                                        法人单位（盖章）
（注：授权委托书复印有效）




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