证券代码：600592         证券简称：龙溪股份        编号：临 2014-040

                  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                         六届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届五次董事会会议
通知于 2014 年 12 月 20 日以书面形式发出，会议于 2014 年 12 月 25 日以通讯表决方
式召开；应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
    1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
    同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人
民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次董事会决议
生效后的 12 个月。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于红旗股份协议转让华联商厦房产的议案；
    同意子公司福建红旗股份有限公司向漳州市九龙江建设有限公司协议转让漳州
市芗城区华联商厦房产，该房产总建筑面积 4501.73 平方米，评估价 2289.25 万元，
协议转让价 2240 万元。
    鉴于交易对方漳州市九龙江建设有限公司为公司控股股东，本次红旗股份协议转
让华联商厦房产构成重大关联交易事项，关联董事曾凡沛先生、陈晋辉先生、许厦生
先生、张伟成先生和吴文祥先生按照相关规定回避表决。
     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                         福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                  董    事    会
                                            二○一四年十二月二十五日


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