证券代码：600592         证券简称：龙溪股份        编号：临 2015-008

                    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                          六届七次董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


       福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届七次董事会会议
  通知于 2015 年 2 月 24 日以书面形式发出，会议于 2014 年 2 月 28 日在公司四楼会议
  室举行；应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长曾凡沛先生主持，公司监事、
  高管列席会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经
  现场表决，审议并通过以下议案：

    （一）关于合资设立控股子公司的议案；
    同意公司与龙恩直线科技有限责任公司（以下简称“龙恩公司”）签订《中外合资
经营企业合同》，由本公司与龙恩公司出资在福建省漳州市设立合资经营企业（以下简
称“合营公司”），本合资经营合同尚需报政府有关主管部门批准后生效。
    1、合营公司名称：闽台龙玛直线科技股份有限公司
    2、合营公司住址：福建省漳州市
    3、合营业公司注册资本：人民币 10,000 万元
    4、股东出资额及出资比例：合营公司总投资人民币 30,000 万元，其中本公司出资
人民币 17,000 万元，股权占比 85％，龙恩公司出资人民币 3,000 万元，股权占比 15％；
合营公司可通过贷款或借款，解决注册资本和投资总额之间的差额并补充生产流动资
金。今后，龙恩公司可以按照合同规定的价格，单方面向合营公司增资至其投资总额占
合营公司设立时注册资本的 40%。
    5、经营范围：滚珠螺杆、直线滑轨及相关产品的研发、生产与销售。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）关于投资滚动功能部件项目的议案；
    同意合营公司投资滚动功能部件项目，项目总投资28,984万元，其中建设投资
19,420万元，铺底流动资金9,384万元；项目达产后，年可生产182万套滚动功能部件；


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年新增销售收入约126,165万元，年利润约23,669万元，投资回收期4.11年(税后)。
    本项目待合营公司设立后实施。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                            福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                     二○一五年三月二日




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