证券代码：600592          证券简称：龙溪股份         编号：临 2015-013

                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                         六届六次监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届六次监事会会议通知于 2015 年 4 月 3
日以书面形式发出，会议于 2015 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，
实到监事 5 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经会
议表决，审议通过以下议案：
    1、关于出售部分可供出售金融资产的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案；
    监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序和内容
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司章程、
公司募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金项目投资的前提下，使
用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提
高资金使用效率，可获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司和全体股东的利益。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资
金投资理财产品。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于使用自有资金投资理财产品的议案；
    同意公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币
25,000 万元（含 25,000 万元）的自有资金投资理财产品，上述资金使用期限不超过
12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；同意利用闲置资金委托金
融机构向控股子公司提供总额不超过30,000万元的贷款，利率按不低于母公司同期

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实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署
贷款合同。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、关于向银行申请融资用信额度的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、关于修订公司章程的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、关于修订股东大会议事规则的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                      福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                                   监    事    会

                                                 二○一五年四月七日




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