证券代码：600592           证券简称：龙溪股份           编号：临 2015-022

                      福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                             六届九次董事会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会会议通
知于 2015 年 4 月 13 日以书面形式发出，会议于 2015 年 4 月 23 日以现场方式召开，应
到董事 8 人，实到董事 8 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经表决，审议通过以下决议：
    1.     公司 2014 年度总经理工作报告；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.     公司 2014 年度董事会工作报告；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3.     公司 2014 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4.     公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 母公司 2014 年度实现净利润
90,531,628.97 元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取 10％的法定盈余公
积金 9,053,162.90 元后，加上年初未分配利润 435,768,216.71 元，扣除本年度已分配
的 2013 年 度 股 利 39,955,357.10 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 （ 未 分 配 利 润 ） 为
477,291,325.68 元。公司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每
10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 39,955,357.10 元，其余未分配利润结转下一
年度；资本公积金不转增股本。
    表决结果：8 赞成，0 票反对，0 票弃权：
    5. 公司 2014 年年度报告及其摘要（详见上交所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6. 公司 2015 年第一季度报告全文及正文（详见上交所网站 www.sse.com.cn）；


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    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7. 公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
    保荐机构兴业证券股份有限公司出具关于龙溪股份 2014 年度募集资金存放及使用
情况核查意见、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于龙溪股份 2014 年度募集
资金存放及使用情况鉴证报告，有关内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
    8. 公司独立董事 2014 年度述职报告（详见上交所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9. 公司 2014 年度内部控制评价报告（详见上交所网站 www.sse.com.cn）；
    董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基
本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控
制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部
控制的执行及监督充分有效。
    根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告或非财务报告内
部控制的重大缺陷。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    10. 关于公司内控审计报告的议案（详见上交所网站 www.sse.com.cn）；
    经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了致同专字（2015）第
350ZA0106 号标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11. 董事会审计委员会 2014 年度履职报告（详见上交所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    12. 关于公司履行社会责任报告的议案（详见上交所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13. 关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其
报酬；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报告审计报酬人民币 67
万元及 2014 年度内部控制审计报酬人民币 33 万元（对公司财务、内控审计发生的往返


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交通费和住宿费用由公司承担）。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    14. 关于未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案；
       具体详见上交所网站（www.sse.com.cn）《龙溪股份未来三年（2015-2017 年）分红
回报规划》。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    15. 关于选举董事的议案；
       经逐个表决，同意提名林柳强先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人、卢永华
先生为公司第六届董事会独立董事侯选人。具体详见本公告附件《福建龙溪轴承（集团）
股份有限公司关于选举董事的议案》。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    16. 关于外部董事津贴的议案；
       同意公司给予外部董事（不含独立董事）职务津贴每人每年人民币 8,000 元（税前）
整。
    17. 关于召开 2014 年度股东大会的议案；
       公司董事会定于 2015 年 6 月 11 日在福建省漳州市公司四楼会议室召开 2014 年度
股东大会。具体内容详见公司刊登在 2015 年 4 月 25 日出版的《上海证券报》及上交所
网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       上述第 2、3、4、5、8、13、14、15、16 项议案需提交公司 2014 年度股东大会审
议通过后生效。
       特此公告。




                                       福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二○一五年四月二十三日

附件：

                     福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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                            关于选举董事的议案

各位董事、监事、同志们：
     由于公司董事张伟成先生于 2015 年 3 月辞职、独立董事叶少琴女士在公司连续任
职时间将满六年，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需选举董事
和独立董事各一名。经征求股东意见，结合企业实际情况，公司董事会提名委员会研究
决定，提名林柳强先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人、卢永华先生为公司第六
届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
     请予以审议!


附：董事候选人简历
    林柳强，男，1966 年 12 月出生，1986 年 8 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产
党，大学学历，会计师职称，历任漳州市财政局预算科主任科员、漳州市财政局税政条
法科科长，现任漳州市财政局企业科科长、漳州市九龙江集团有限公司董事。


独立董事候选人简历
    卢永华，男，1954 年 12 月出生，管理学（会计学）博士，现任厦门大学管理学院
会计系教授、研究生导师；长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主
编及参编各种会计专著及教材 10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文
30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题 5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法
论研究”的科研课题。2003 年 11 月 16 日至 11 月 20 日参加由深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事培训班（获证书）。现兼任易联众、和兴包装上市公司独立董事。
    卢永华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其独立董事候选人任职资格符合《上海证券交易所
上市公司独立董事备案及培训工作指引》的要求。
                                      福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一五年四月二十三日



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