证券代码：600592         证券简称：龙溪股份       编号：2017-037

                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                           七届一次董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届一次董事会会议于 2017 年 10 月 17 日在
公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由曾凡沛先生主持，公司
监事列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经表决，审议通过以下决议：
   1、选举曾凡沛先生为公司第七届董事会董事长；
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2、根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任陈晋辉先生为公司总经理；
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   3、根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，郑国平先
生为公司证券事务代表。；
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   4、根据总经理陈晋辉先生的提名，聘任陈志雄先生为公司总工程师，聘任郑长虹
先生、张逸青先生、康安伟先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司财务总监（财
务负责人）；
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   5、经逐个表决，选举周宇先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会提名委员
会成员，周宇先生为主任委员；
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   6、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、陈晋辉先生、周宇先生、
林柳强先生、杨一川先生为公司董事会战略委员会成员，曾凡沛先生为主任委员；
   表决结果：均为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   7、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举卢永华先生、林柳强先生、杨一川先


                                      1
生为公司董事会审计委员会成员，卢永华先生为主任委员；
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   8、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举周宇先生、卢永华先生、林柳强先生
为公司董事会薪酬与考核委员会成员，周宇先生为主任委员；
   表决结果：均为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   9、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、陈晋辉先生、卢永华先
生、林柳强先生和杨一川先生为公司董事会预算委员会成员，曾凡沛先生为主任委员；
   表决结果：均为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   公司原独立董事郭朝阳先生任期届满后，因个人原因不再续任公司独立董事职务。
郭朝阳先生在任期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，公司董事会在此表示衷
心的感谢！
   特此公告。




                                      福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

                                                 二○一七年十月十七日




附件；非董事相关人员个人简历

    张逸青先生，汉族，1967 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。
1985 年 9 月至 1989 年 8 月，大连理工大学机制专业学习；1989 年 8 月至 1990 年 12
月，福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；1991 年 1 月至 1999 年 9 月，福建省龙溪轴承
厂生产部工艺室工程师；1999 年 9 月至 2000 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司工
艺室副主任、生产部部长助理；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，福建龙溪轴承股份有限公

                                       2
司杆端车间副主任；2003 年 5 月至 2004 年 12 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公
司技术中心副主任、常务副主任；2004 年 12 月至 2006 年 12 月，福建龙溪轴承（集团）
股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任；2006 年 12 月至 2010 年 6 月，
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；2010
年 6 月至 2010 年 12 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术
进步与工艺管理部部长、科协秘书长；2011 年 12 月至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管
理部部长；2014 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。
    康安伟先生，汉族，1967 年 5 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。
1985 年 9 月至 1989 年 7 月，东北工学院真空技术及设备专业学习；1989 年 8 月至 1994
年 12 月，福建省龙溪轴承厂材保科技术员；1995 年 1 月 1999 年 12 月，福建龙溪轴承
股份有限公司表面防护车间工段长；2000 年 1 月至 2004 年 12 月，福建龙溪轴承股份
有限公司关专车间副主任；2005 年 1 月至 2010 年 6 月，福建龙溪轴承（集团）股份有
限公司关专车间主任兼党支部书记；2010 年 6 月至 2010 年 12 月，福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司投资与证券管理部部长；2011 年 1 月至 2011 年 10 月，福建龙溪轴
承（集团）股份有限公司投资副总监兼投资与证券管理部部长；2011 年 10 月至 2012
年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产副总监兼生产部部长；2012 年 3 月
至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产副总监兼生产部部长、党支
部书记；2014 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。
    曾四新先生，汉族， 1967 年 6 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。
1989 年 8 月至 1996 年 6 月，   漳州五星啤酒厂会计、财务科长；1996 年 7 月至 2001
年 6 月，福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；2001 年 7 月至 2001 年 12 月，青岛啤
酒（漳州）有限公司财务处长；2002 年 1 月至 2003 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限
公司派驻永安轴承有限公司财务副科长；2004 年 1 月至 2004 年 12 月，福建龙溪轴承
（集团）股份有限公司财会部副经理；2005 年 1 月至 2005 年 12 月，福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司证券投资部副部长；2006 年 1 月至 2010 年 6 月，福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司审计室主任兼证券投资部副部长；2010 年 6 月至 2012 年 5 月，福建
龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监；
2012.5 至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；
2014 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；2016

                                         3
年 12 月 23 日起兼任公司董事会秘书。
    郑国平先生，汉族，1965 年 10 月出生，工商管理硕士，工程师。2008 年 5 月至
2016 年 4 月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表；
2016 年 4 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券管理部部长、证券事务代
表。




                                       4