证券代码：600592         证券简称：龙溪股份        编号：2018-032

                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                         七届九次董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



       福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会会

  议通知于 2018 年 11 月 15 日以书面形式发出，会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯表

  决方式召开；应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司

  法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下议案：

       1、关于变更募集资金投资项目的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站

  （www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于变更募集资金投资项目的公告》。

       公司于 2013 年 4 月 16 日以非公开发行方式向特定投资者发行 9,955.3571 万

  股人民币普通股（A 股）股票，每股发行价格 6.72 元，实际募集资金金额为人民

  币 648,809,443.41 元。截止 2018 年 10 月 31 日，募集资金投资项目已投入金额

  29,283.56 万元，尚未投入金额为 35,597.39 万元，募集资金账户余额（含利息及

  理财收益）合计 44,805.27 万元。为更好实施公司发展战略，进一步提升经济效

  益，同意公司终止实施四个募集资金投资项目，并以股东大会审议通过本议案的次

  日作为募集资金补充流动资金的基准日，将募集资金账户实际余额用于永久性补充

  公司流动资金。

       表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、关于修订公司章程的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站

（www.sse.com.cn）的《龙溪股份章程修订案》。

       表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。




                                福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                      二○一八年十一月十九日