证券代码：600592          证券简称：龙溪股份          公告编号：2020-010

                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                        七届十三次监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届十三次监事会会议通知于 2020 年 4 月
19 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司四楼会议室现场结合通讯表
决方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，除外地监事苏晔因国内新冠疫情未解除
以视频方式参加会议外，其余在漳州本地 4 名监事均参加现场会议；会议由监事会主
席钟志刚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和公司章程
的规定。经表决，均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过以下议案：
    1、 审议通过公司 2019 年度总经理工作报告；
    2、 审议通过公司 2019 年度监事会工作报告；
    监事会一致认为：
    （1）公司依法运作情况：报告期内，公司严格执行法律法规及制度规定，规范
日常运作，公司董事会召开程序及其形成的决议符合《公司法》及公司章程等相关规
定，决策程序科学、合法、合理；董事及高级管理人员严格履行诚信义务，勤勉敬业，
忠于职守，认真执行股东大会的各项决议；董事及高管在执行公司职务时，不存在有
违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
   （2）检查公司财务情况：报告期内，公司会计制度健全，财务管理规范，财务
运作良好，未发现违反财经法规的行为；公司 2019 年度财务报告完整、真实，客观、
公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所为公司出
具的中兴华审字（2020）第 190064 号标准无保留意见财务审计报告客观、公正、真
实、可信。
   （3）检查公司内控运行情况：报告期内，公司严格按照法规要求，建立健全企
业内控体系，体系设计科学、合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司
内部控制的执行及监督充分有效。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、完整、客
观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况。
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   （4）检查公司最近一次募集资金使用情况：依据七届九次董事会、七届七次监
事会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议
案》，截止 2019 年 5 月，公司注销募集资金专项账户，注销前四个募集资金专项账户
内共计 446,394,500.14 元（含利息、理财收益及 2018 年 1 月转出用于补充流动
资金的 1 亿元）已分批转入公司自有资金账户，并用于永久性补充流动资金，公司
与保荐机构兴业证券股份有限公司及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》相应终止，以上事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》及公司募集资金管理制度的相关规定。
   （5）检查公司对外担保情况：报告期末公司为子公司闽台龙玛贷款担保余额 7200
万元，本次对外担保严格执行审批权限和程序，决策程序与内容符合《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在违规担保行为，不会损害上市
公司及其股东的利益。
   （6）检查公司对外投资情况：公司在董事会授权范围内与漳州市机电投资有限
公司（简称“机电公司”）按照各自持股比例向福建省永安轴承有限责任公司（简称
“永轴公司”）同步增资，增资总额 1 亿元，其中我司增资 8,829 万元，机电公司增
资 1,171 万元；与永轴公司按持股比例同步对福建龙冠贸易有限公司注资 5,000 万元，
其中本公司出资 4,946.70 万元，永轴公司注资金额 53.30 万元，决策程序符合《公
司法》及公司章程的有关规定，不会损害上市公司及其股东的利益。
   （7）检查公司关联交易情况：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司章程的有关规定，报告期内公司不存在
关联交易事项。
    3、 审议通过公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告；
    4、 审议通过公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
    5、 审议通过公司 2019 年年度报告及其摘要；
    6、 审议通过公司 2019 年第一季度报告全文及正文；
    7、 审议通过关于会计政策变更的议案；
    本次公司依据财政部颁发的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉
的通知》(财会[2017]22 号)变更会计政策，符合《企业会计准则》相关规定及公司
实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合公司法
及公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。

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    8、 审议通过关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；
    9、 审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告；
    10、 审议通过关于公司内控审计报告的议案；
    监事会认为：公司 2019 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司
内部控制体系建设及执行情况，中兴华内控审计字（2020）第 190001 号内部控制审
计报告是客观、公正、真实、可信的。
    11、 审议通过关于向银行申请融资用信额度的议案；
    12、 审议通过关于出售交易性金融资产的议案；
    13、 审议通过关于拟使用自有资金投资理财产品的议案；
    14、 审议通过关于购买资产暨关联交易的议案；
    监事会认为：本次购买资产符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策
程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股
东利益的情形。
    15、 审议通过关于永轴设立子公司的议案；
    16、 审议通过关于修订公司章程的议案。

    特此公告。




                                      福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                                 监     事     会

                                                 2020 年 4 月 28 日




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