证券代码：600592         证券简称：龙溪股份          编号：2020-045

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                     七届二十七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次董
事会会议通知于 2020 年 12 月 10 日以书面形式发出，会议于 2020 年 12 月 14 日
以通讯表决方式召开；应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下议案：
    1、关于修订公司投融资管理制度的议案；具体内容详见公司刊登在上交所
网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份投融资管理制度》；
    表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；具体内容详见公司
刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份内幕信息知情人登记管理制
度》；
    表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案；
    公司董事会定于 2020 年 12 月 30 日在福建省漳州市延安北路公司科技东楼
四楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在 2020 年
12 月 15 日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股
份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    上述第 1 项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份 2020 年第二
次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的相关议案。
    特此公告。
                                    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                             董     事     会
                                            2020 年 12 月 14 日