证券代码：600592          证券简称：龙溪股份          公告编号：2021-010

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                     七届二十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届二十一次监事会会议通知于 2021
年 3 月 26 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 7 日在公司科技东楼四楼会议
室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席刘明福先
生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和公司章程的规定。
经表决，均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过以下议案：

    1、 公司 2020 年度总经理工作报告；

    2、 公司 2020 年度监事会工作报告；

    监事会一致认为：

    （1）公司依法运作情况：报告期内，公司严格执行法律法规及制度规定，

规范日常运作，公司董事会召开程序及其形成的决议符合《公司法》及公司章程

等相关规定，决策程序科学、合法、合理；董事及高级管理人员严格履行诚信义

务，勤勉敬业，忠于职守，认真执行股东大会的各项决议；董事及高管在执行公

司职务时，不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯

股东权益的行为。
   （2）检查公司财务状况：报告期内，公司会计制度健全，财务管理规范，

财务运作良好，未发现违反财经法规的行为；公司 2020 年度财务报告完整、真

实，客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司出具的中兴华审字（2021）第 011270 号标准无

保留意见财务审计报告客观、公正、真实、可信。

   （3）检查公司内控运行情况：报告期内，公司严格按照法规要求，建立健

全企业内控体系，体系设计科学、合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制的执行及监督充分有效。公司 2020 年度内部控制评价报告真

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实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况。

   （4）检查公司对外担保情况：报告期末公司为子公司闽台龙玛贷款的担保

余额为 2,840 万元，该对外担保严格执行审批权限和程序，决策程序与内容符合

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在违规担保

行为，不会损害上市公司及其股东的利益。

   （5）检查公司对外投资及关联交易情况：报告期内，经公司董事会决议通

过，同意福建省永安轴承有限责任公司（简称“永轴公司”）出资 2,000 万元设

立全资子公司；公司以自有资金出资 1,000 万元参与组建漳州人才发展集团有限

公司（简称“人才集团”），出资比例 2％；经公司董事会及 2019 年年度股东大

会决议通过，公司以自有资金 13,748.84 万元购买福建力佳股份有限公司（简称
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“力佳股份”）面积约 194.28 亩工业用地、该地块内总建筑面积 73729.86m 工

业厂房、附属建筑物及生产机器设备 60 台（套）。此外，为解决公司搬迁后生产

经营及办公需要，经公司董事长办公会研究通过，公司以评估价 60,640 元购买

力佳股份闲置的空调、家具、网络电子设备等物品共计 415 台（套）。

   以上投资事项符合公司发展需求，其中参股人才集团和购买力佳股份土地、

厂房及空调、家具等构成了关联交易事项；公司对外投资严格按照《公司法》及

公司章程的规定履行相应的决策程序，交易决策程序合法合规，交易过程公开、

公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

    3、 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告；

    4、 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

    5、 公司 2020 年度报告及其摘要；

    6、 关于会计政策变更的议案；

    本次公司依据财政部颁发的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收

入〉的通知》(财会[2017]22 号)规定变更会计政策，符合《企业会计准则》相

关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决

策程序符合《公司法》及公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。

    7、 关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；

    8、 公司 2020 年度内部控制评价报告；
    9、 关于公司内控审计报告的议案；

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    监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了

公司内部控制体系建设及执行情况，中兴华内控审计字（2021）第 010033 号内

部控制审计报告是客观、公正、真实、可信的。

    10、 关于向银行申请融资用信额度的议案；

    11、 关于子公司向银行申请资产抵押融资的议案；

    12、 关于修订内部审计制度的议案；

    13、 关于制订公司未来三年（2021～2023 年）分红回报规划的议案。

    特此公告。




                                       福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                                监     事     会

                                                2021 年 4 月 8 日




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