证券代码：600592         证券简称：龙溪股份        公告编号：2020-009

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                     七届三十一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次董
事会会议通知于 2020 年 3 月 26 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 7 日以
现场会议方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长陈晋辉先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了现场会议，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。经逐项表决，审议通过以下决议：
    1. 公司 2020 年度总经理工作报告；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 公司 2020 年度董事会工作报告；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3. 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4. 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润
171,224,136.40 元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取 10％法定
盈余公积金 17,122,413.64 元后，加上年初未分配利润 838,009,695.29 元，扣
除本年度已分配的 2019 年度股利 43,950,892.81 元，可供股东分配的利润（未
分配利润）为 948,160,525.24 元。公司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，
向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.13 元（含税），共计 45,149,553.52 元，
其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    欢迎广大投资者在年度股东大会召开前,通过电话、电子邮件等方式对公司
2020 年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话：0596-2072091，电子
邮箱：zgp@ls.com.cn。


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    5. 公司 2020 年年度报告及其摘要；具体详见公司刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2020 年年度报告》和《龙溪股份 2020 年年度
报告摘要》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6. 关于会计政策变更的议案；
    同意公司按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收
入〉的通知》(财会[2017]22 号)及新旧准则相关衔接规定变更会计政策，自 2020
年 1 月 1 日起将原计入“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列
报。本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，变更后的会计政策除调整公司
资产负债表列报方式外，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    具体内容详见公司刊登在 2021 年 4 月 9 日出版的《上海证券报》及上交所
网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7. 关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；
    同意利用闲置资金向控股子公司提供总额不超过 30,000 万元的贷款，利率
按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公
司的资金需要情况签署贷款合同。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8. 公司独立董事 2020 年度述职报告；具体内容详见公司刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《龙溪股份独立董事 2020 年度述职报告》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9. 公司 2020 年度内部控制评价报告；
    董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部
控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建
立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到
位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。
    根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告及非财务
报告内部控制重大缺陷。
    具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2020
年度内部控制评价报告》。


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    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10. 关于公司内控审计报告的议案；
    经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控体系
出具了中兴华内控审计字（2021）第 010033 号标准无保留意见的内部控制审计
报告，报告认为：龙溪股份公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2020
年度内部控制审计报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11. 董事会审计委员会 2020 年度履职报告；
    具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份董事
会审计委员会 2020 年度履职报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    12. 公司 2020 年度社会责任报告；
    具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2020
年度社会责任报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13. 关于向银行申请融资用信额度的议案；
    综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融
资的综合用信总额度为人民币柒亿元（含固定资产投资和其他专项贷款），并授
权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务，其所签署的各
项用信合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，
由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
    该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    14. 关于子公司向银行申请资产抵押融资的议案；
    同意控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请借款或开具承兑汇票进行
融资，融资总额度不超过 10,000 万元，授权公司董事长代表公司在董事会闭会
期间审批该类融资事项；该议案经公司董事会审议同意后一年内有效。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    15.关于公司“十四五”发展规划的议案；
    “十四五”期间公司总体发展战略：立足“一基多元、两大转变、三个路径、
四大目标”的“一二三四”核心战略，打造国内领先、国际知名的机械零部件智
造企业。
    （1）一基多元。围绕巩固和发展关节轴承核心业务，以产业链、供应链、
创新链、价值链“四链合一”为准则拓展相关多元化业务；“一基”指核心业务
立足高端，“多元”指相关多元化业务协同发展。
    （2）两大转变。围绕内涵发展与外延扩张，实现从产品经营为主向产业经
营与资本运作并重的转变、从业务引导型向党建引领型转变。
    （3）三个路径。围绕人才驱动、模式创新、兼并重组三个路径，推动公司
高质快速发展。
    （4）四大目标。至 2025 年公司营业收入增长一倍、利润总额增长一倍、市
值大幅度提升。关节轴承技术全球领先、市场占有率位居世界前三；滚动轴承技
术国内领先、国际先进、市场占有率位居全国前茅。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    16.关于修订内部审计制度的议案；
    具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份内部
审计制度》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    17.关于制订公司未来三年（2021～2023 年）分红回报规划的议案；
    具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份未来
三年（2021～2023 年）分红回报规划》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    18.关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
    公司董事会定于 2021 年 4 月 29 日在福建省漳州市延安北路公司科技东楼四
楼会议室召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司刊登在 2021 年 4 月 9
日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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    上述第 2、3、4、5、8、13、17 项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审
议通过后生效。后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股
份 2020 年年度股东大会会议资料》，详尽披露本次年度股东大会的相关议案。
    特此公告。




                                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                 2021 年 4 月 8 日




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