证券代码：600592                 证券简称：龙溪股份                 编号：2021-016

                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                       七届三十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届三十三次董事会会议通知于 2021
年 4 月 26 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日在公司科技东楼四楼会
议室以现场表决方式召开。应到董事 8 人，实到董事 7 人，其中董事陈志雄因公
出差在外，委托董事陈晋辉行使表决权。本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监
事、高管人员列席了现场会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的规定。经逐个表决，审议通过以下议案 ：
    1 、 关 于 修订 公 司 章程 的 议 案 ；具 体 内 容 详 见 公 司 刊登 在 上 交所 网 站
（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》；
    表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；
    公司董事会定于 2021 年 5 月 18 日在福建省漳州市延安北路公司科技东楼四
楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在 2021 年 4
月 30 日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    上述第 1 项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份 2021 年第一
次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的相关议案。




                                         福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                    董      事      会
                                                   2021 年 4 月 29 日