二〇二一年第一次临时股东大会资料




福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD


二〇二一年第一次临时股东大会

        会 议 资 料




      福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

               二〇二一年五月十八日
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                                 目          录


会议须知

会议议程

表决方法

会议资料一——关于修订公司章程的议案 ……………………………………………… 6




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                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                       二〇二一年第一次临时股东大会

                              会 议      须   知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的
顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：
    一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。
    二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大
会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的
正常秩序。
    四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前 1 天向会务人员登记，会
议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后
按照会议的安排进行。
    五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
    六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会
进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的
股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交
的表决票将视为无效。
    八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票
规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司 2021 年 4
月 30 日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票的，以第一次投票结果为准。



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    九、本次会议的议案 1 属于特别决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份
数的三分之二以上通过。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
    十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。




                                       福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                               董       事      会
                                               2021 年 5 月 18 日




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                                  会 议 议 程
现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:30 开始
现场会议地点：公司四楼会议室
会议主持人：董事长陈晋辉先生
现场会议议程：
    一、 主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管
         人员情况，介绍到会的来宾。
    二、 主持人宣布会议开始。
    三、 宣读并审议下列议案：
         1、关于修订公司章程的议案。
    四、 股东及授权代表发言。
    五、 宣读股东大会表决办法。
    六、 通过监票人和计票人名单。
    七、 与会股东和股东授权代表进行现场投票表决。
    八、 计票人统计现场表决情况。
    九、 监票人宣布现场表决结果。
    十、 休会，统计网络投票表决结果。
    十一、复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果并宣读本次临时股东大会决议。
    十二、律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。
    十三、大会结束。




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                     福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                   二○二一年第一次临时股东大会表决方法
各位股东、股东授权代表：
    现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在
投票时注意。
       一、现场投票表决方法
    （一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的
方式进行表决。
    （二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
    （三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事、股东代表及律师组
成。
    计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每
张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。
    监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监
督并宣布表决结果。
    （四）现场投票表决注意事项：
    1、议案表决票由本公司统一印制并发放，投票人在议案表决票所列“同意”、“否
决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效。
    2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
       二、投资者参加网络投票的操作流程
    公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操
作流程详见公司 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公告的关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知）。

                                          福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

                                                   2021 年 5 月 18 日



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会议资料一

                   福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                         关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表们：
    鉴于公司延安北厂区面临整体搬迁，后续需变更工商登记住所等实际情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订。修订内容具体如下：
    一、原第三条 公司经福建省人民政府以闽政体股【1997】39 号文批准，由福建省
龙溪轴承厂作为主发起人，中国工程与农业机械进出口总公司、福建龙溪机器厂、福建
省机械进出口公司、漳州市起重机械配件厂为共同发起人设立；在福建省工商行政管理
局注册登记，并持有 350000100015752 号《企业法人营业执照》。
    公司于2002年7月22日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民
币普通股5,000万股，于2002年8月5日在上海证券交易所上市。
    修订意见：
    第三条 公司经福建省人民政府以闽政体股【1997】39 号文批准，由福建省龙溪轴
承厂作为主发起人，中国工程与农业机械进出口总公司、福建龙溪机器厂、福建省机械
进出口公司、漳州市起重机械配件厂为共同发起人设立；在福建省工商行政管理局注册
登记，并持有 350000100015752 号《企业法人营业执照》。2020 年 9 月公司将工商行政
管辖登记机关变更为漳州市市场监督管理局，持有统一社会信用代码为
91350000158166297A 号《营业执照》。
    公司于2002年7月22日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民
币普通股5,000万股，于2002年8月5日在上海证券交易所上市。
    二、原第五条   公司住所：福建省漳州市延安北路，邮政编码：363000。
    修订意见：
    第五条   公司住所：福建省漳州市芗城区腾飞路382号，邮政编码：363000。
    请予以审议。

                                      福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                               董    事      会

                                              2021 年 5 月 18 日


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