证券代码：600592         证券简称：龙溪股份         编号：2021-034

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                       八届二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次董事会

会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯

表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

    1、公司 2021 年半年度报告全文及其摘要，相关内容刊登在 2021 年 8 月 27

日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案，具体内容详见公司刊登在

2021 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《龙溪股份关于变更会计师事务所的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。

    公司董事会定于 2021 年 9 月 16 日在福建省漳州市龙文区福岐北路 9 号公司

蓝田二厂区二楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊

登在 2021 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）

的《龙溪股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述第 2 项议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份 2021 年第三

次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的议案。
特此公告。




             福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                       董   事    会
                     2021 年 8 月 26 日