证券代码：600592         证券简称：龙溪股份          公告编号：2022-021

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                       八届九次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事会
会议通知于 2022 年 5 月 17 日以书面形式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯
表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。经表决，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过以下决议：
    1、选举刘桥方先生为董事会提名委员会委员，提名委员会委员包括刘桥方
先生、陈晋辉先生、沈维涛先生，其中刘桥方先生为提名委员会主任委员。
    2、选举刘桥方先生为战略委员会委员；战略委员会委员包括陈晋辉先生、
林柳强先生、陈志雄先生、杨一川先生、刘桥方先生，其中陈晋辉先生为战略委
员会主任委员。
    3、选举刘桥方先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委
员包括刘桥方先生、沈维涛先生、林柳强先生；其中刘桥方先生为主任委员。
    公司原独立董事周宇先生任期满六年，按照规定不再续任公司独立董事职务。
周宇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，充分发挥其行业背景、
知识经验及业务专长，积极主动为公司发展建言献策，为提高董事会规范运作、
科学决策及风险规避发挥了积极作用，公司董事会对周宇先生任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。



                                        福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                                  董      事    会
                                                 2022 年 5 月 20 日