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公司公告

龙溪股份:龙溪股份八届十一次董事会决议公告(2022-028)2022-07-14  

                          证券代码:600592         证券简称:龙溪股份        公告编号:2022-028

                 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

                      八届十一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)八届十一次董事
会会议通知于 2022 年 7 月 11 日以书面形式发出,会议于 2022 年 7 月 13 日以通
讯表决方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;
    同意选举董事会专门委员会委员如下:
    (1)审计委员会:选举陈晋辉先生为董事会审计委员会委员,审计委员会
委员包括沈维涛先生、陈晋辉先生、杨一川先生,其中沈维涛先生为审计委员会
主任委员。
    (2)战略委员会:选举石金塔先生为战略委员会委员;战略委员会委员包
括陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨一川先生、刘桥方先生,其中陈晋
辉先生为战略委员会主任委员。
    (3)薪酬与考核委员会:选举石金塔先生为董事会薪酬与考核委员会委员,
薪酬与考核委员会委员包括刘桥方先生、沈维涛先生、石金塔先生;其中刘桥方
先生为主任委员。
    (4)预算委员会:选举石金塔先生为董事会预算委员会委员,预算委员会
委员包括陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨一川先生、曾四新先生,其
中陈晋辉先生为主任委员。

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    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
    同意聘任吴岳彬先生为公司副总经理(个人简历详见公告附件 1)。
    公司独立董事发表意见认为:本次副总经理人选的提名和聘任符合《公司法》
《公司章程》等有关规定,经审阅吴岳彬先生的个人履历,认为其具备相应的任
职资格,能够胜任相关职责工作,有利于公司的发展,不存在损害中小股东利益
的情形。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (三)审议通过《关于龙轴集团碧湖总部提升工程项目的议案》;
    同意公司实施龙轴集团碧湖总部提升工程项目,投资总额不超过人民币
3,000 万元,用于集团总部办公楼装修改造。
    公司购买的漳州市碧湖城市广场 1 幢 B 第 15 至 19 层写字楼及 15 个配套车
位于 2022 年 5 月 31 日正式交付公司,根据集团总部办公区域规划及功能定位,
公司拟投资不超过人民币 3,000 万元实施龙轴集团碧湖总部提升工程项目,以满
足集团总部办公、会议及商务洽谈、业务拓展等综合需求。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


    附件 1:吴岳彬简历。




                                        福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

                                                董     事      会

                                                2022 年 7 月 13 日




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附件1:吴岳彬简历

        吴岳彬,男,1985年12月出生,工程硕士,中共党员。2004年9月至2009
年6月,福建农林大学机械设计制造及其自动化专业学习;2009年7月至2015年7
月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司成品二车间技术员、成品六车间技
术员、技术副主任、副主任(主持工作);2015年7月至2020年6月,历任福建龙
溪轴承(集团)股份有限公司精益生产管理体系实施小组组长、生产部党支部书
记、生产部部长、生产制造部部长;2020年6月至2020年12月,历任福建龙溪轴
承(集团)股份有限公司总经理助理、生产部党支部书记、生产检验党支部书记、
生产制造部部长;2020年12月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经
理助理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长。




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