证券代码：600592         证券简称：龙溪股份        公告编号：2022-028

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                      八届十一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事
会会议通知于 2022 年 7 月 11 日以书面形式发出，会议于 2022 年 7 月 13 日以通
讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
    同意选举董事会专门委员会委员如下：
    （1）审计委员会：选举陈晋辉先生为董事会审计委员会委员，审计委员会
委员包括沈维涛先生、陈晋辉先生、杨一川先生，其中沈维涛先生为审计委员会
主任委员。
    （2）战略委员会：选举石金塔先生为战略委员会委员；战略委员会委员包
括陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨一川先生、刘桥方先生，其中陈晋
辉先生为战略委员会主任委员。
    （3）薪酬与考核委员会：选举石金塔先生为董事会薪酬与考核委员会委员，
薪酬与考核委员会委员包括刘桥方先生、沈维涛先生、石金塔先生；其中刘桥方
先生为主任委员。
    （4）预算委员会：选举石金塔先生为董事会预算委员会委员，预算委员会
委员包括陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨一川先生、曾四新先生，其
中陈晋辉先生为主任委员。

                                     1
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    同意聘任吴岳彬先生为公司副总经理（个人简历详见公告附件 1）。
    公司独立董事发表意见认为：本次副总经理人选的提名和聘任符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，经审阅吴岳彬先生的个人履历，认为其具备相应的任
职资格，能够胜任相关职责工作，有利于公司的发展，不存在损害中小股东利益
的情形。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于龙轴集团碧湖总部提升工程项目的议案》；
    同意公司实施龙轴集团碧湖总部提升工程项目，投资总额不超过人民币
3,000 万元，用于集团总部办公楼装修改造。
    公司购买的漳州市碧湖城市广场 1 幢 B 第 15 至 19 层写字楼及 15 个配套车
位于 2022 年 5 月 31 日正式交付公司，根据集团总部办公区域规划及功能定位，
公司拟投资不超过人民币 3,000 万元实施龙轴集团碧湖总部提升工程项目，以满
足集团总部办公、会议及商务洽谈、业务拓展等综合需求。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


    附件 1：吴岳彬简历。




                                        福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                                董     事      会

                                                2022 年 7 月 13 日




                                    2
附件1：吴岳彬简历

        吴岳彬，男，1985年12月出生，工程硕士，中共党员。2004年9月至2009
年6月，福建农林大学机械设计制造及其自动化专业学习；2009年7月至2015年7
月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司成品二车间技术员、成品六车间技
术员、技术副主任、副主任（主持工作）；2015年7月至2020年6月，历任福建龙
溪轴承（集团）股份有限公司精益生产管理体系实施小组组长、生产部党支部书
记、生产部部长、生产制造部部长；2020年6月至2020年12月，历任福建龙溪轴
承（集团）股份有限公司总经理助理、生产部党支部书记、生产检验党支部书记、
生产制造部部长；2020年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经
理助理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长。




                                   3