证券代码：600592         证券简称：龙溪股份        公告编号：2023-003

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                      八届十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次董事
会会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面形式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公
司蓝田二厂区总部第二会议室以现场结合视频方式召开，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中董事石金塔、独立董事刘桥方因工作原因以视频方式参会；本次会
议由董事长陈晋辉主持，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股
东的净利润为-5,989,962.60 元，母公司实现净利润为-21,121,272.07 元。综合
上市公司及全体股东利益，公司拟不实施 2022 年度利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
    具体详见公司刊登在 2023 年 4 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交

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易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事事前对该议案表示了认可，并发表了同意的独立意见。
    欢迎广大投资者在 2022 年度股东大会召开前,通过电话、电子邮件等方式对
公司 2022 年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话：0596-2072091，
电子邮箱：zgp@ls.com.cn。
    （五）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》；
    具体详见公司刊登在 2023 年 4 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2022 年年度报告》和《龙溪股份 2022
年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
    具体内容详见公司刊登在 2023 年 4 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35
号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的规定变更会计政策，
本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，执行该会计政策不涉及以前年度的
追溯调整，不会对报告期公司财务状况、经营成果产生影响。具体内容详见公司
刊登在 2023 年 4 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；
    同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机
构，年度审计费用 83.50 万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员
实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。具体内容详见公
司刊登在 2023 年 4 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于续聘会计师事务所的公告》。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事事前对该议案表示了认可，并发表了同意的独立意见。
    （九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，计
提资产减值准备合计 8,619.78 万元。具体内容详见公司刊登在 2023 年 4 月 27
日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股
份关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （十）审议通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》；
    同意公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，利用闲置资金向控股子公
司提供总额不超过人民币叁亿元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷
款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；
    同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币壹拾
亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的
理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过该议案的一年内，公司可
在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见公司刊登在 2023 年 4 月 27
日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股
份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （十二）审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn》的《龙溪
股份独立董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部


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控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建
立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到
位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。根据公司内部控制缺陷认定标
准，报告期公司不存在涉及财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （十四）审议通过《关于公司内控审计报告的议案》；
    经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控体系出
具了容诚审字[2023]200Z0225 号标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认
为：龙溪股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份 2022 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十六）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份 2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十七）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》；
    综合考虑公司未来的生产经营发展需要与技改项目实施等，同意公司以信用
借款、开具承兑汇票、票据贴现及资产抵质押等形式向银行申请融资总额度人民
币壹拾贰亿元，其中资产抵押质押融资额度不超过人民币贰亿元（含贰亿元）；
提议授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述融资业务，其所签
署的与上述融资业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律
                                     4
责任概由本公司承担。该议案有效期自 2022 年度股东大会审议同意后至 2023
年度股东大会决议通过日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十八）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
    具体内容详见公司刊登在 2023 年 4 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十九）审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份董事会专门委员会实施细则》(2023 年 4 月修订)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份投资者关系管理制度》（2023 年 4 月修订）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十一）审议通过《关于修订投融资管理制度的议案》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份投融资管理制度修正案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十二）审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份募集资金管理办法修正案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十三）审议通过《关于修订关联交易决策规则的议案》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份关联交易决策规则修正案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十四）审议通过《关于修订重大事项内部报告制度的议案》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪


                                     5
股份重大事项内部报告制度》(2023 年 4 月修订)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十五）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪
股份对外担保管理制度修正案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
    公司董事会定于 2023 年 5 月 23 日在福建省漳州市龙文区福岐北路 9 号公司
蓝田二厂区总部第二会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司刊登
在 2023 年 4 月 27 日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的
《龙溪股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第二、三、四、五、八、九、十一、十二、十七、十八、二十一、二十
二、二十三、二十五项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。
    特此公告。




                                        福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                                                董     事      会

                                                2023 年 4 月 26 日




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