证券代码：600594            证券简称：益佰制药           公告编号:2018－041
债券代码：143338            债券简称：17 益佰 01



                    贵州益佰制药股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议通知于 2018 年 12 月 13 日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于 2018
年 12 月 17 日上午 10：00 在公司行政楼四楼会议室以现场加通讯会议形式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。
    3、公司监事 3 名及高管 4 名列席了会议。
    4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司关于公
开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司 53%股权的议案》。
    公司拟通过深圳联合交易所以不低于人民币 6.6 亿元（含本数）的价格公开
挂牌转让所持有淮南朝阳医院管理有限公司 53%的股权，最终成交价格以公开挂
牌结果或公开竞价结果确定。公司董事会授权公司经营层办理相关事项，包括但
不限于签署相关协议、办理股权过户手续等。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰
制药股份有限公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司 53%股权的公
告》。

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    2、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司的实际情况，为进一
步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
    详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰
制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    3、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》。
    根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。
    详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰
制药股份有限公司股东大会议事规则（2018 年 12 月修订）》。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    4、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》。
    根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。
    详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰
制药股份有限公司董事会议事规则（2018 年 12 月修订）》。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    5、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及
其控股子公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》。
    根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相
关银行申请总额不超过人民币 25 亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的
实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流
动性贷款业务。

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    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    6、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公
司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。
    详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰
制药股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                            贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                           2018 年 12 月 19 日




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