证券代码：600594            证券简称：益佰制药           公告编号：2018- 042
债券代码：143338            债券简称：17 益佰 01



                     贵州益佰制药股份有限公司
                第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


       一、监事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议通知于 2018 年 12 月 13 日以邮件、书面方式向全体监事发出。会议于 2018
年 12 月 17 日上午 11：00 在公司行政楼四楼会议室采用现场加通讯会议形式召
开；
    2、本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人王岳华先生主
持；
    3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       1、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司关于公
开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司 53%股权的议案》。
    公司拟通过深圳产权联合交易所以不低于人民币 6.6 亿元（含本数）的价格
公开挂牌转让所持有淮南朝阳医院管理有限公司 53%的股权，最终成交价格以公
开挂牌结果或公开竞价结果确定。公司董事会授权公司经营层办理交易相关事项，
包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续等事项。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰
制药股份有限公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司 53%股权的公
告》。
    2、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司的实际情况，为进一
步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
    详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰
制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    3、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了审议《关于修
订<监事会议事规则>的议案》。
    根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
    详见 2018 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰
制药股份有限公司监事会议事规则（2018 年 12 月修订）》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                            贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                          2018 年 12 月 19 日