证券代码：600594             证券简称：益佰制药       公告编号：2019-005
债券代码：143338             债券简称：17 益佰 01

                        贵州益佰制药股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2019 年 1 月 3 日
   (二)       股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2
会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              205,407,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 25.94
   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董
事长窦啟玲女士主持。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事翟江涛先生因个人原因未出席会议，
独立董事王新华先生因个人原因未能出席会议；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事龚丹青先生因工作原因未能出席会
议；
  3、 董事会秘书出席会议；其他高管 6 人列席会议。


    二、     议案审议情况
   (一)      非累积投票议案
   1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
    A股          205,152,045      99.88   255,000         0.12          0       0.00


   2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
    A股          205,133,145      99.87   273,900         0.13          0       0.00


   3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
    A股          205,133,145      99.87   273,900         0.13          0       0.00


   4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                   反对                  弃权
                     票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                   （%）                  （%）                 （%）
       A股        205,133,145      99.87   273,900         0.13          0       0.00


   5、 议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2019 年度银行综合授信额度
的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                   反对                  弃权
                     票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                   （%）                  （%）                 （%）
       A股        205,152,045      99.88   255,000         0.12          0       0.00


   (二)       关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。


       三、   律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
    律师：赵彦彬、张禹桐
   2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
    四、   备查文件目录
   1、 贵州益佰制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议签字版；
   2、 北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会法律意见书。




                                             贵州益佰制药股份有限公司
                                                       2019 年 1 月 4 日