证券代码：600594          证券简称：益佰制药          公告编号：2020- 024
债券代码：143338          债券简称：17 益佰 01


                    贵州益佰制药股份有限公司
        关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次：
         2019 年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日
    3. 股权登记日
     股份类别         股票代码    股票简称                股权登记日
       Ａ股             600594    益佰制药                2020/5/13

二、增加临时提案的情况说明
    1. 提案人：窦啟玲
    2. 提案程序说明
    公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.42%股份的股东窦啟玲，在 2020 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
    3. 临时提案的具体内容
    2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到控股股东窦啟玲提交的《关于向贵州益
佰制药股份有限公司 2019 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会
在 2019 年年度股东大会议程中增加《关于公司变更部分募集资金用途并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。2020 年 4 月 30 日，公司第七届董事会第
六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用
途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了的同意意
见，保荐机构发表了同意的核查意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公
司于 2020 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上披露的《关于公司
变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：
2020-023）。本议案不属于特别决议事项，但需要中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
        召开日期时间：2020 年 5 月 18 日 10 点 00 分
        召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日
                          至 2020 年 5 月 18 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1      《公司 2019 年度董事会工作报告》                         √
  2      《公司 2019 年度监事会工作报告》                         √
  3      《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》                   √
  4      《公司 2019 年度利润分配预案》                           √
  5      《公司 2019 年度报告全文及其摘要》                       √
  6      《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》                 √
         《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银
  7                                                               √
         行综合授信额度的议案》
  8      《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》                       √
  9      《关于修订<公司章程>的议案》                             √
  10     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √
  11     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √
  12     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √
         《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募
  13                                                              √
         集资金永久补充流动资金的议案》
     本次股东大会将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-12 已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议、第
   七届监事会第四次会议审议通过，议案 13 已经公司于 2020 年 4 月 30 日召开
   的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容
   详见公司于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
   （http//www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
   和《证券日报》上的相关公告。
    2、 特别决议议案：9
    3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、13
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


   特此公告。




                                      贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 7 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                     同意 反对     弃权

  1     《公司 2019 年度董事会工作报告》

  2     《公司 2019 年度监事会工作报告》

  3     《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》

  4     《公司 2019 年度利润分配预案》

  5     《公司 2019 年度报告全文及其摘要》

  6     《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
        《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银行综
  7
        合授信额度的议案》
  8     《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》

  9     《关于修订<公司章程>的议案》

  10    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  11    《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  12    《关于修订<监事会议事规则>的议案》
        《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集
  13
        资金永久补充流动资金的议案》

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                                     委托日期：         年 月 日


    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。