证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2020-029
债券代码：143338 债券简称：17 益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,508,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
24.81
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董
事长窦啟玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事顾维军先生因公务原因未能出
席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
4、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,454,363 99.972 46,600 0.024 7,600 0.004
5、 议案名称：《公司 2019 年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
6、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
7、 议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,499,363 99.995 1,600 0.001 7,600 0.004
8、 议案名称：《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,453,063 99.972 47,900 0.024 7,600 0.004
13、 议案名称：《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,444,263 99.967 56,700 0.029 7,600 0.004
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
185,457,636 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
10,996,727 99.51 46,600 0.42 7,600 0.07
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 504,400 90.30 46,600 8.34 7,600 1.36
股东
市值 50 万以
10,492,327 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2019 年度
4 908,518 94.37 46,600 4.84 7,600 0.79
利润分配预案》
《关于续聘公司
6 2020 年度审计机 907,218 94.24 47,900 4.97 7,600 0.79
构的议案》
《关于公司 2019
8 年 捐 赠 事 项 的 议 907,218 94.24 47,900 4.97 7,600 0.79
案》
《关于公司变更
部分募集资金用
13 途 并 将 节 余 募 集 898,418 93.32 56,700 5.89 7,600 0.79
资金永久补充流
动资金的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：赵彦彬、许明君
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 贵州益佰制药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2019 年度股东
大会法律意见书。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司
2020 年 5 月 19 日