证券代码：600594           证券简称：益佰制药          公告编号:2020-035
债券代码：143338           债券简称：17 益佰 01



                   贵州益佰制药股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议通知于 2020 年 7 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2020
年 7 月 13 日以通讯会议方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长窦啟
玲女士主持。
    3、公司全体监事及高管列席了会议。
    4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司
海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》。
    为满足公司全资子公司海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）
项目建设资金需要，公司为长安制药向交通银行海南分行申请贷款提供连带责任
保证担保，担保的最高担保债权额为 36,000 万元。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    详情请参见公司于 2020 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。
    特此公告。
                                         贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 14 日