贵州益佰制药股份有限公司独立董事
          关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的相关规定，作为贵州益佰制药股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十

三次会议审议的关于公司聘任高级管理人员的议案发表独立意见，经

审阅相关个人履历、教育背景和工作经历，我们认为：

    一、公司本次聘任的公司总经理窦雅琪女士、副总经理王化文先

生和副总经理汪立冬先生均具备与其行使职权相应的任职条件，未发

现有上述人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除

的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任

何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定。

    二、公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符

合公司的战略发展要求，有利于公司发展，符合全体股东利益。

    三、我们同意公司第七届董事会聘任窦雅琪女士为公司总经理、

王化文先生为公司副总经理、汪立冬先生为公司副总经理。

                                              独立董事：王耕

                                                          张武

                                                        顾维军

                                             2021 年 5 月 14 日