贵州益佰制药股份有限公司

                           2021 年年度董事会工作报告

       2021 年年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
   股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，
   勤勉尽责履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权益，规范
   运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现
   将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：
       一、2021 年公司主要经营情况
       报告期内，公司实现营业收入 334,670.46 万元，实现归属于母公司所有者
   的净利润 24,377.27 万元，同比增长 6.56%。其中，医药工业板块与医疗服务板
   块营业收入占比分别为 88.51%和 11.37%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献
   的来源。
       二、公司董事会日常工作情况
       公司董事会由 3 名独立董事、3 名内部董事和 1 名外部董事组成。董事会下
   设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。
   报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的
   职权，各专门委员会根据相关议事规则有序开展工作，所有董事勤勉尽责，按时
   参加历次会议，积极为公司的经营发展建言献策，提升董事会经营决策的科学性。
   2021 年年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，详细情况如下：
         （一）、董事会会议召开情况
  会议届次      召开日期                               会议决议
                             1、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》；
                             2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
                             3、审议《公司独立董事 2020 年度述职报告》；
                             4、审议《公司审计委员会 2020 年度履职报告》；
第七届董事会                 5、审议《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
               2021/4/22
第十二次会议                 告》；
                             6、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
                             7、审议《公司 2020 年度财务决算报告（草案）》；
                             8、审议《公司 2020 年度利润分配预案》；
                             9、审议《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》；
                             10、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
                             11、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
                             12、审议《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额
                             度的议案》；
                             13、审议《公司 2021 年第一季度报告全文》；
                             14、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会                 1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
                2021/5/13
第十三次会议                 2、审议《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
第七届董事会
                2021/8/25    1、审议《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》。
第十四次会议
                             1、审议《公司 2021 年第三季度报告》；
第七届董事会                 2、审议《公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
                2021/10/26
第十五次会议                 3、审议《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》；
                             4、审议《关于收购德阳肿瘤医院有限责任公司 70%股权的议案》。
第七届董事会                 1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
                2021/11/8
第十六次会议                 2、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会
                2021/11/24   1、审议《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
第十七次会议
        （二）、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
                                          决议刊登的指定网站   决议刊登的
        会议届次              召开日期                                         会议决议
                                              的查询索引       披露日期
                                                                            详见《贵州益佰
                                                                            制药股份有限公
                                          上海证券交易所网站                司 2020 年年度股
2020 年年度股东大会          2021/5/13                         2021/5/14
                                          www.sse.com.cn                    东大会决议公
                                                                            告》（公告编
                                                                            号：2021-017）
                                                                            详见《贵州益佰
                                                                            制药股份有限公
                                          上海证券交易所网站                司 2021 年第一次
2021 年第一次临时股东大会    2021/11/24                        2021/11/25
                                          www.sse.com.cn                    临时股东大会决
                                                                            议公告》（公告
                                                                            编号:2021-037）
        报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通
    过的各项决议。
        （三）、独立董事履职情况
        报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
    见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的
    要求，认真勤勉地履责，积极参加相关会议并依法充分履行独立董事职责，认真
    审议各项议案。积极参加相关会议，重点关注公司经营、业绩预告、选聘高管等
事项，与公司经营层充分沟通，涉及公司重大事项方面根据自己的专业知识，充
分表达事前认可和独立意见，在工作中保持了充分的独立性和审慎性，切实维护
公司全体股东的利益。
    （四）、信息披露工作情况
    报告期内，公司共完成 4 份定期报告以及 41 份临时公告的编制和披露工作。
公司董事会严格根据信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的
相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确
保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
    （五）、投资者关系工作情况
    2021 年年度，公司通过接听投资者专线电话、互动平台问答、接待来访调研
机构等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，并及时关注公司股票市场动态和
市场舆情，树立公司资本市场的良好形象。
   三、2022 年董事会重点工作计划
    2022 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工
作，科学高效决策重大事项，从公司全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东
大会决议，确保经营管理工作稳步推进。公司董事会将继续以股东利益最大化
为着眼点，严格按照《上市公司治理准则》等有关要求，抓好落实，不断提升
治理水平；持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露信
息；接受监事会监督，健全内部控制体系；继续加强对公司经营管理的指导，
努力为经营层的工作开展创造良好环境。




                                         贵州益佰制药股份有限公司董事会