贵州益佰制药股份有限公司


            未来三年（2022-2024 年）股东回报规划



    为进一步完善和健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）科学、

持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步细化《公司章程》重关于利润分配政

策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，更好的保障全体股东的合理回

报，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证

监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会

公告[2022]3 号）等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际

情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》（以下简称“规

划”），具体内容如下：

    第一条 公司制定本规划的考虑因素

    公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑公司经营发

展的实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量

状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续

性和稳定性。

    第二条 本规划的制定原则

    公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资

回报，同时应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，

不得损害公司的持续经营能力。

    第三条 公司未来三年(2022-2024 年)的具体股东分红回报规划
    （一）公司可以采取现金、股票或者法律法规及相关规定许可的其他方式分

配股利。

    （二）公司在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，优先考虑

采取现金分红。采取现金方式分配股利，公司未来三年以现金方式累计分配的利

润不少于未来三年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%，每年度具体

分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大

会审议决定。

    （三）在符合《公司章程》及本规划规定的条件，公司董事会结合具体经营

数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结

合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，

并经公司股东大会表决通过后实施。

    （四）董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以提出股票股

利分配预案，并提交股东大会审议。

    第四条 利润分配政策的决策程序

   （一）公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会

审议，独立董事应发表独立意见;董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审

议。

   （二）若公司满足现金分红的条件，且现金流满足生产经营和发展的需要，

但公司未提出现金分红方案的，独立董事应发表独立意见，董事会应就相关的具

体原因进行专项说明，形成决议后提交股东大会审议，并予以披露。

   （三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会

召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
  （四）公司调整利润分配政策，由董事会作出专题讨论，经全体董事过半数

表决同意，并由独立董事发表明确独立意见;监事会在审议调整利润分配政策时，

须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，提交股东大

会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，应提供网络投票方式。

  （五）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金

分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说

明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

   第五条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制

  （一）公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，在充分考虑公司

盈利规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等

因素的基础上，每三年重新审阅一次股东回报规划，以保证利润分配政策的连续

性、稳定性和科学性。

  （二）因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可

以对分红政策和股东分红回报规划提出修改议案，详细论证说明修改原因，由股

东大会审议通过。

   第六条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效




                                              贵州益佰制药股份有限公司

                                                             2022 年 4 月