证券代码：600594            证券简称：益佰制药          公告编号：2022-004



                     贵州益佰制药股份有限公司

              第七届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2022
年 4 月 21 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
姜韬先生主持。
    3、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

   本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年年度
监事会工作报告》；
    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年年度
内部控制自我评价报告》；

    经审核，监事会认为：董事会出具的《贵州益佰制药股份有限公司 2021 年

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年度内部控制评价报告》符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企
业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规规定，真实、完整的反映了公司
内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内
部控制的设计是合理的，执行是有效的。
    中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制情况出
具了审计报告。
    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2021 年年度内部控制评价报告》和《中正天
通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制之审计报告》。


   3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年年度
财务决算报告》；
   经审核，监事会认为：公司 2021 年年度财务决算报告真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。2021 年年度财务决算报告没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年年度
利润分配预案》；

    在综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未
来资金投入的需求等因素后，公司 2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公
积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
    经审查，监事会认为：公司拟定 2021 年度不进行利润分配是依据公司实际
情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024
年）股东回报规划》的规定和要求，未损害公司及全体股东的利益。
    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
2022-005）。
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    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年年度
报告全文及其摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核贵州益佰制药股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2021 年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的公司 2021 年度报告全文及其摘要。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订及颁布的
《企业会计准则》和有关通知的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券
监督管理委员会和上海交易所等相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与
谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。
    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-006）。


   7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2022
年年度审计机构的议案》；

    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
                                    3
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司 2022 年年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-007）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划的议案》；
    经审核，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年(2022-2024 年)股东
回报规划》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据
公司实际经营情况及未来发展需要制订的，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，因此，我们同意《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   9、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司
的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司计提资产
减值准备事项。
    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-008）。


   10、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为全资子公
司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》；
    经审核，监事会认为：公司对全资子公司海南长安国际制药有限公司提供


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担保符合公司经营的实际需要，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及公
司章程等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同
意为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的事项。
    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2022-009）。
    本次担保事项无需提交股东大会审议。


   11、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及全资
子公司申请 2022 年年度银行综合授信额度的议案》；
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   12、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年第
一季度报告》；
   经审核，监事会认为，贵州益佰制药股份有限公司 2022 年第一季度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定，报告的内容和格式符合各项监管要求，报告信息从各个方面真实地反映出
公司财务状况和经营成果。未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


   13、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
   为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章
程》相关条款进行修订。


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    详情请参见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2022-011）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                         贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 23 日




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