证券代码：600594           证券简称：益佰制药          公告编号:2023-002



                     贵州益佰制药股份有限公司

            第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。
本次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
    2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事顾维军先
生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。
    3、公司全体监事及高管列席了会议。
    4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。


二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
总经理工作报告》；


    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
董事会工作报告》；
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2022
年年度述职报告》；
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》。
    公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。


    4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司审计委员会
2022 年年度履职报告》；
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报
告》。


    5、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
内部控制自我评价报告》；
    中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况出
具了审计报告。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司 2022 年度内部控
制之审计报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    6、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
财务决算报告》；
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     7、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
利润分配预案》；
     经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公
司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1,219,402,212.32 元 , 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为
149,802,347.15元。
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司
现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定
2022年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩
余未分配利润结转至下一年度。
     详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：
2023-004）。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     8、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
报告全文及其摘要》；
     详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


     9、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》；
     董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的《企业会计准则
解释第 15 号》及《企业会计准则解释第 16 号》的规定和要求进行的合理变更，
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023-005）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    10、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2023
年年度审计机构的议案》；
    中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）在 2022
年年度报告审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，
较好地完成了各项审计工作，如实反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会
审计委员会评审后提议、董事会审议通过，公司拟续聘中证天通为公司 2023 年
年度财务报告及内控审计机构，负责公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一
年，2023 年年度财务报告审计报酬为人民币 115 万元，内部控制审计报酬为人
民币 53 万元。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》
（公告编号：（2023-006）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    11、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》；
    为客观、公允地反映公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》及公司会计政策等 相关规定，同意公司计提资产减值准备共计
64,297.07 万元。
    公司董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分合
理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同
意公司本次计提相关资产减值准备。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提 2022 年年度相关资产减值准备的公
告》（公告编号：2023-007）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    12、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控
股子公司申请 2023 年年度银行综合授信额度的议案》；
    根据公司生产经营的需要，经协商，公司及全资子公司拟向相关银行申请总
额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度。以上授信的授权有效期为自 2022
年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述额
度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    13、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年第一
季度报告》；
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    14、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2022
年年度股东大会的议案》。
    公司拟定于 2023 年 5 月 23 日上午 10 点召开 2022 年年度股东大会。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2023-008）。


    特此公告。




                                          贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日