证券代码：600594           证券简称：益佰制药           公告编号:2023-003



                     贵州益佰制药股份有限公司

             第七届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九
次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于
2023 年 4 月 26 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
姜韬先生主持。
    3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。
    4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。


二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
监事会工作报告》；
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。
   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：董事会出具的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年
年度内部控制评价报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规规定，真
实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不
存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。
    中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度内部控制情况
出具了审计报告。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司 2022 年度内部控
制之审计报告》。


   3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
财务决算报告》；
   经审核，监事会认为：公司 2022 年年度财务决算报告真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。2022 年年度财务决算报告不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
利润分配预案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公
司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司
拟定 2022 年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
配，剩余未分配利润结转至下一年度。
    经审查，监事会认为：公司拟定 2022 年年度不进行利润分配是依据公司实
际情况所作出的，符合相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：
2023-004）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度
报告全文及其摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《贵州益佰制药股份有限公司
2022 年年度报告》程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2022 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《企业
会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果。本次会计政策变更的决策程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变
更事项。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023-005）。


   7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2023
年年度审计机构的议案》；
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-006）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是基于谨慎性原则
和公司实际情况而作出的，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加
真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次
计提相关资产减值准备的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司计提相关资产减值准备事项。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提 2022 年年度相关资产减值准备的公
告》（公告编号：2023-007）。


   9、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控
股子公司申请 2023 年年度银行综合授信额度的议案》；
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   10、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年第
一季度报告》。
   经审核，监事会认为，贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一季度报告全
文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关
规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包
含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的财务状况和经营成果。未发
现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    特此公告。




                                         贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 28 日