股票代码：600596           股票简称：新安股份            编号：2019-006

              浙江新安化工集团股份有限公司

         第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日

以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十一次会议，应参加会议的董事会成员

9 人，应参加表决的董事 9 人，实际发出表决票 9 票，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的 2019 年 3 月 20 日下午 15 时止，

参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于对新安小贷公司提供担保的议案》

     同意为持股 37.50%的新安小贷公司综合授信提供总额不超过 10,000 万元

人民币的担保（关联董事姜永平回避表决），新安小贷其他股东以股份比例为新

安小贷提供同比例担保或为本公司提供的担保提供反担保，担保期限自 2018 年

度股东大会审议通过之日起两年。该事项提交 2018 年度股东大会审议（详见本

公司同日披露的公告 2019-007 号）。

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。

    由于公司首期限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象出现激励计划中

规定的离职情形，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销

（详见本公司同日披露的公告2019-008号）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见本公司同

日披露的公告 2019-010 号）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             浙江新安化工集团股份有限公司董事会

                                 2019年3月21日