证券代码：600596       证券简称：新安股份         公告编号：2019-015

              浙江新安化工集团股份有限公司
   关于预计2019年与传化集团有限公司及其子公司
                       日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议:是
     日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与传化集团有限公
司（以下简称：“传化集团”）及其子公司发生的日常关联交易为日常生产经营活
动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和
股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司正常的生产经营和财务状况，公司
的主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为
规范公司关联交易运作，结合公司2018年和以前年度关联交易情况，现将2019
年预计日常关联交易公告如下。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于2019年4月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《公
司关于2019年预计与传化集团（含传化智联）及其子公司日常关联交易的议案》，
公司关联董事吴建华、周家海、吴严明回避表决，出席会议的6名非关联董事表
决一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见：公司已将上述日常关
联交易内容事先与我们进行了沟通，我们对相关事项进行了事前审核，同意将该
议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。我们认为公司与传化集团有限

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 公司（含传化智联）及其子公司的2019年度预计日常关联交易为正常生产经营所
 需，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。交易条件公平、合理，交易价
 格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他
 股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司关联董事对关联议案进行
 了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司的规定，同意公
 司对2019年度日常关联交易所作出的安排，并同意将该议案提交公司2018年年度
 股东大会审议。

     （二）公司 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

     2018 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与传
 化集团（含传化智联等）关联交易》的议案（详见 2018 年 4 月 10 日在《中国证
 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露）。
     2018 年度公司日常关联交易执行情况见下表：
                                                                  单位：万元


                              2018 年度    2018 年度
关联交易                                               预计金额与实际发生金
                  关联人      预计交易     实际发生
  类别                                                   额差异较大的原因
                                金额         金额

向关联人                                                 以市场价采购，对方未
           传化集团有限公司    13000       5169.17
购买原材                                               中标
料                 小计        13000       5169.17
向关联人   传化集团有限公司    26000       16318.46      受销售策略调整影响
销 售 产
品、商品           小计        26000       16318.46
合计                           39000       21487.63

     （三）公司 2019 年日常关联交易预计金额和类别

     2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关
 于 2019 年预计与传化集团（含传化智联）及其子公司日常关联交易的议案》（尚
 需提交股东大会审议），2019 年预计日常关联交易金额约为人民币 35000 万元。
 具体情况如下：
                                                                  单位：万元

                                       2
                                            本年年初
                                    占同                          占同
                                            至披露日                     本次预计金额与
                                    类业                          类业
关联交易                  本次预            与关联人   上年实际          上年实际发生金
               关联人               务比                          务比
  类别                    计金额            累计已发   发生金额          额差异较大的原
                                      例                            例
                                            生的交易                           因
                                    （%）                         （％）
                                              金额
                                                                         传化集团因其价
向 关 联 人 传化集团有    13000     1.9%    3404.80    5169.17    0.9%
                                                                         格优势，选为公
购买原材      限公司                                                     司部分原料供应
料                                                                       商，采购量增加。
                小计      13000     ——    3404.80    5169.17    ——
                                                                         公司销售策略调
向关联人     传化集团有
                          22000     6.5%    4242.78    16318.46   2.8%   整，有机硅产品
  销售产       限公司
                                                                             销量增加
品、商品
                小计      22000     ——    4242.78    16318.46   ——



               二、关联方介绍和关联关系
               1、企业名称：传化集团有限公司
               注册资本：人民币 80,000 万元
               企业住所：杭州萧山宁围镇
               企业类型：有限责任公司
               法定代表人：徐冠巨
               经营范围：批发、零售：日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易
           制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金
           属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研
           所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物
           流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务。
               传化集团 2018 年度主要财务数据：总资产 574.32 亿元，净资产 245.64 亿
           元，营业收入 422.58 亿元，净利润 18.61 亿元。以上数据未经审计。
               2、传化集团是本公司的第一大股东，属于《上海交易所股票上市规则》第
           10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
               3、公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售、采购业务及
           物流供应链服务。前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联


                                                 3
方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    本公司与传化集团（含传化智联）于 2019 年 4 月 12 日在浙江省建德市签署
了为期一年的《日常关联交易协议》。
    协议主要内容如下：
    1、货品名称：公司向传化集团（含传化智联）及其子公司销售八甲基环四
硅氧烷，裂解物，六甲基二硅氧烷、助剂、DMC、硅油、多聚及液碱、包装物、
运城产品等，公司向传化集团（含传化智联）及其子公司）采购甲醇等原材料、
物流供应链服务。
    2、预计金额：传化集团（含传化智联）及其子公司 2019 年预计将与本公司
发生的关联交易金额约为人民币 35000 万元。
    3、货物价格定价依据，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为
依据。如遇市场价格发生大幅度变动，双方均可提出要求，并以双方协商一致后
确定最终结算价格。供货方承诺，提供予采购方的货物价格应与其在同等条件下
提供给第三方同样货物的价格一致。
    4、本协议有效期一年，自双方签字盖章之日起成立，自双方中最后一方履
行内部决策程序之日起生效。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司 2019 年日常关联交易均是公司日常生产经营所需，关联方的选择是
基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于优
化公司资源配置，降低经营管理成本。
    2、关联交易条件公平、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。对公司
的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方
的依赖。
    特此公告。


    备查文件


                                     4
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的独立意见和董事会上所发表的独立意见
（三）公司第九届监事会第十五次会议决议
（四）公司日常关联交易协议




                                  浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 16 日




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