证券代码：600596         证券简称：新安股份        公告编号：2020—049 号


                浙江新安化工集团股份有限公司
              第十届董事会第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020
年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第三次会议。会议应参加表决
董事 9 人,实际参加表决董事 9 人，截止会议通知确定的 2020 年 8 月 6 日上午
11 时止，共收到董事有效表决票 9 票。符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定和要求。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘任公司副总裁的议案
       经公司总裁吴严明先生提名，聘任公司副总裁（简历附后），任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（2023 年 6 月 14 日止）。
    1.聘任孔建安先生为公司副总裁。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2.聘任许夕峰先生为公司副总裁。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （二）关于与上海大学（浙江嘉兴）新兴产业研究院签署战略合作协议的
议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站
www.sse.com.cn 发布的《关于与上海大学（浙江嘉兴）新兴产业研究院签署
战略合作协议的公告》。
    （三）关于投资设立全资子公司的议案

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    同意本公司出资人民币 2,000 万元在宁波梅山保税港区设立浙江新安达供
应链有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准），本公司持股
比例 100%。该公司将充分利用集团渠道资源，发挥集团规模优势，提升供应效
率，降低采购成本。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                                       浙江新安化工集团股份有限公司董事会

                                                2020 年 8 月 7 日




副总裁简历：

    孔建安先生：中国国籍，汉族，1973 年 4 月出生，化学工程与工艺专业本
科，高级工程师。曾任公司有机硅厂厂长助理、浙江新安迈图有机硅有限公司总
经理、公司总裁助理兼制造事业部总经理等职务。现任本公司总裁助理。

    许夕峰先生：中国国籍，汉族，1970 年 8 月出生，工商管理硕士，高级工
程师。曾任浙江传化化学集团有限公司总裁助理、本公司营销中心总监、总裁助
理兼农服事业部总经理等职务。现任本公司总裁助理。




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