证券代码：600596          证券简称：新安股份         公告编号：2021-007

                 浙江新安化工集团股份有限公司
             第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日
以通讯表决方式召开了第十届董事会第十二次会议，会议通知于 2021 年 3 月 8
日以书面形式发出，应参加董事 9 人，应表决董事 9 人，实际发出表决票 9 票，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的 2021 年
3 月 12 日下午 15 时止，参会董事对议案进行了审议及表决。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
    由于公司首期限制性股票激励计划中4名激励对象出现离职情形，公司决定
对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销（详见本公司同日披露的
《2021-008 新安股份关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公
告》）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见本公司同日

披露《2021-010 新安股份关于修改<公司章程>部分条款的公告》）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                2021年3月13日