证券代码：600596           证券简称：新安股份          公告编号：2022-012 号

                   浙江新安化工集团股份有限公司
             关于修改《公司章程》部分条款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
二次会议于 2022 年 3 月 18 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司
会议室召开，会议以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参加表决董事 9 人,
实际参加表决董事 9 人。经审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
和《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022
修订）》等要求，结合公司实际情况，拟对现行的《浙江新安化工集团股份有限
公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：


         《公司章程》原条文                   《公司章程》修改后的条文
     第二条 公司系经浙江省股份制试  第二条 公司系经浙江省股份制试
                                点工作协调小组“浙股（1993）8 号”
点工作协调小组“浙股（1993）8 号”
                                文批准，由浙江省新安江化工集团公司
文批准，由浙江省新安江化工集团公司
                                发起，采取定向募集方式设立的股份有
发起，采取定向募集方式设立的股份有
                                限公司，并依照《中华人民共和国公司
限公司，并依照《中华人民共和国公司
法》和其他有关规定进行了规范。  法》和其他有关规定进行了规范。
     公司在浙江省工商行政管理局注册 公司在浙江省市场监督管理局注
                                册登记，取得营业执照。统一社会信用
登记，取得营业执照。统一社会信用代
码 913300001429192743           代码 913300001429192743
                                    新增：第十二条 公司根据中国共
                                产党章程的规定，设立共产党组织、开
    ……
                                展党的活动。公司为党组织的活动提供
                                必要条件。
    第六条 公司注册资本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币
818,390,386 元                  1,145,746,540 元
                                           第十四条 许可项目：危险化学品
    第十三条 经公司登记机关核准，公
                                       经营；危险化学品生产；危险化学品仓
司经营范围是：危险化学品经营；危险
                                       储；第一类非药品类易制毒化学品生
化学品生产；第一类中的非药品类易制
                                       产；第二、三类监控化学品和第四类监
毒化学品生产；第二、三类监控化学品
                                       控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化
和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的
                                       学品生产；农药生产；农药批发；农药
特定有机化学品生产；农药生产；农药
                                       零售；肥料生产；农作物种子经营；主
批发；农药零售；肥料生产；农作物种
                                       要农作物种子生产；特种设备设计；特
子经营；主要农作物种子生产；特种设
                                       种设备制造；特种设备安装改造修理；
备设计；特种设备制造；特种设备安装
                                       移动式压力容器/气瓶充装；建设工程
改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；
                                       设计；建设工程施工；发电业务、输电
建设工程设计；各类工程建设活动；发
                                       业务、供（配）电业务；低压成套配电
电、输电、供电业务；天然水收集与分
                                       柜制造；天然水收集与分配；有毒化学
配；有毒化学品进出口；进出口代理；
                                       品进出口；检验检测服务；互联网信息
货物进出口；技术进出口；检验检测服
                                       服务。（依法须经批准的项目，经相关
务；互联网信息服务。（依法须经批准
                                       部门批准后方可开展经营活动，具体经
的项目，经相关部门批准后方可开展经
                                       营项目以相关部门批准文件或许可证
营活动，具体经营项目以相关部门批准
                                       件为准）一般项目：进出口代理；货物
文件或许可证件为准）一般项目：化工
                                       进出口；技术进出口；化工产品生产（不
产品生产（不含许可类化工产品）；化
                                       含许可类化工产品）；化工产品销售（不
工产品销售（不含许可类化工产品）；
                                       含许可类化工产品）；专用化学产品制
专用化学产品制造（不含危险化学品）；
                                       造（不含危险化学品）；专用化学产品
专用化学产品销售（不含危险化学品）；
                                       销售（不含危险化学品）；肥料销售；
肥料销售；室内卫生杀虫剂销售；非主
                                       卫生用杀虫剂销售；非主要农作物种子
要农作物种子生产；农作物病虫害防治
                                       生产；农作物病虫害防治服务；生物有
服务；生物有机肥料研发；生物农药技
                                       机肥料研发；生物农药技术研发；合成
术研发；合成材料销售；合成材料制造
                                       材料销售；合成材料制造（不含危险化
（不含危险化学品）；防火封堵材料生
                                       学品）；防火封堵材料生产；密封胶制
产；密封胶制造；橡胶制品制造；石墨
                                       造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制
及碳素制品制造；密封用填料制造；高
                                       造；密封用填料制造；高品质合成橡胶
品质合成橡胶销售；防火封堵材料销售；
                                       销售；防火封堵材料销售；高性能密封
高性能密封材料销售；密封用填料销售；
                                       材料销售；密封用填料销售；电子专用
电子专用材料研发；橡胶制品销售；新
                                       材料研发；橡胶制品销售；新材料技术
材料技术研发；技术服务、技术开发、
                                       研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                                       技术交流、技术转让、技术推广；工程
推广；工程和技术研究和试验发展；工
                                       和技术研究和试验发展；工程管理服
程管理服务；热力生产和供应；非金属
                                       务；热力生产和供应；非金属矿及制品
矿及制品销售；五金产品零售；石灰和
                                       销售；五金产品零售；石灰和石膏销售；
石膏销售；土壤污染治理与修复服务；
                                       土壤污染治理与修复服务；企业管理咨
企业管理咨询。（除依法须经批准的项
                                       询；非金属矿物制品制造；再生资源销
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                                       售。（除依法须经批准的项目外，凭营
动）。
                                       业执照依法自主开展经营活动）
    第二十条 公司股份总数为            第二十条 公司股份总数为
818,390,386 股，公司的股本结构为： 1,145,746,540 股，公司的股本结构为：
普通股 818,390,386 股。            普通股 1,145,746,540 股。
                                           第三十条 公司持有 5%以上股份
                                       的股东、董事、监事、高级管理人员，
                                       将其持有的本公司股票或者其他具
                                       有股权性质的证券在买入后六个月
  第二十九条 公司董事、监事、高级
                                       内卖出，或者在卖出后六个月内又买
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
                                       入，由此所得收益归本公司所有，本
东，将其持有的本公司股票或者其他具
                                       公司董事会将收回其所得收益。
有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
                                            但是，证券公司因购入包销售后
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
                                       剩余股票而持有 5%五以上股份的，以
此所得收益归本公司所有，本公司董事
                                       及中国证监会规定的其他情形的除外。
会将收回其所得收益。
                                           前款所称董事、监事、高级管理人
  但是，证券公司因包销购入售后剩余
                                       员、自然人股东持有的本公司股票或者
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票
                                       其他具有股权性质的证券，包括其配
不受 6 个月时间限制。
                                       偶、父母、子女持有的及利用他人账户
    前款所称董事、监事、高级管理人
                                       持有的本公司股票或者其他具有股权
员、自然人股东持有的本公司股票或者
                                       性质的证券。
其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
                                            公司董事会不按照本条第一款规
父母、子女持有的及利用他人账户持有
                                       定执行的，股东有权要求董事会在三十
的本公司股票或者其他具有股权性质的
                                       日内执行。公司董事会未在上述期限内
证券。
                                       执行的，股东有权为了公司的利益以自
                                       己的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                            公司董事会不按照本条第一款的
                                       规定执行的，负有责任的董事依法承担
                                       连带责任。
    第四十条 股东大会是公司的权力           第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权：               力机构，依法行使下列职权：
    ……                                   ……
    （十六）审议股权激励计划；              （十六）审议股权激励计划和员工
    （十七）审议法律、行政法规、部     持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会决         （十七）审议法律、行政法规、部
定的其他事项。                         门规章或本章程规定应当由股东大会
                                       决定的其他事项。
    第四十一条 公司下列担保行为,须          第四十二条 公司下列担保行为,
经股东大会审议通过。                   须经股东大会审议通过。
    ……                                   ……
    (三)为资产负债率超过 70%的担保          (三) 公司在一年内担保金额超过
对象提供的担保；                       公司最近一期经审计总资产 30%的担
    (四)单笔担保额超过最近一期经审     保；
计净资产 10%的担保；                       （四）为资产负债率超过 70%的担
    (五)按照担保金额连续十二个月内     保对象提供的担保；
累计计算原则，超过公司最近一期经审         (五)单笔担保额超过最近一期经
计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 审计净资产 10%的担保；
万元以上；                                (六)按照担保金额连续十二个月
    (六)对股东、实际控制人及其关联 内累计计算原则，超过公司最近一期经
方提供的担保。                       审计净资产的 50%，且绝对金额超过
                                     5000 万元以上；
                                          (七)对股东、实际控制人及其关联
                                     方提供的担保。
     第四十八条                           第四十九条
    ……                                  ……
    监事会同意召开临时股东大会的，        监事会同意召开临时股东大会
应在收到请求 5 日内发出召开股东大    的，应在收到请求五日内发出召开股
会的通知，通知中对原提案的变更，应 东大会的通知，通知中对原请求的变
当征得相关股东的同意。               更，应当征得相关股东的同意。
    ……                                  ……
     第四十九条 监事会或股东决定自        第五十条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机构 同时向公司所在地中国证监会派出机
和上海证券交易所备案。               构和上海证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集股东        在股东大会决议公告前，召集股东
持股比例不得低于 10%。               持股比例不得低于 10%。
    召集股东应在发出股东大会通知及        监事会或召集股东应在发出股东
股东大会决议公告时，向公司所在地中 大会通知及股东大会决议公告时，向公
国证监会派出机构和上海证券交易所提 司所在地中国证监会派出机构和上海
交有关证明材料。                     证券交易所提交有关证明材料。
                                          第五十六条 股东大会的通知包括
     第五十五条 股东大会的通知包括
                                     以下内容：
以下内容：
                                          ……
    ……
                                          (五)会务常设联系人姓名，电话号
    (五)会务常设联系人姓名，电话号
                                     码。
码。
                                          （六）网络或其他方式的表决时间
                                     及表决程序。
                                          第七十八条 下列事项由股东大会
     第七十七条 下列事项由股东大会
                                     以特别决议通过：
以特别决议通过：
                                          （一）公司增加或者减少注册资
    （一）公司增加或者减少注册资本；
                                     本；
    （二）公司的分立、合并、解散和
                                          （二）公司的分立、分拆、合并、
清算；
                                     解散和清算；
    ……
                                          ……
     第七十八条                           第七十九条
    ……                                  ……
    公司持有的本公司股份没有表决          公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。                 有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关        股东买入公司有表决权的股份违
规定条件的股东可以公开征集股东投票   反《证券法》第六十三条第一款、第二
权。征集股东投票权应当向被征集人充   款规定的，该超过规定比例部分的股份
分披露具体投票意向等信息。禁止以有   在买入后的三十六个月内不得行使表
偿或者变相有偿的方式征集股东投票     决权，且不计入出席股东大会有表决权
权。公司不得对征集投票权提出最低持   的股份总数。
股比例限制。                             公司董事会、独立董事、持股 1%
                                     以上有表决票权股份的股东或者依照
                                     法律、行政法规或者中国证监会规定设
                                     立的投资者保护机构，可以公开征集股
                                     东投票权。征集股东投票权应当向被征
                                     集人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                     止以有偿或者变相有偿的方式征集股
                                     东投票权。除法定条件外，公司不得对
                                     征集投票权提出最低持股比例限制。

    第八十条 公司应在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，优先提供网络形式的投票平台等   删除本条
现代信息技术手段，为股东参加股东大
会提供便利。
    第八十七条 股东大会对提案进行
                                         第八十七条 股东大会对提案进行
表决前，应当推举两名股东代表参加计
                                     表决前，应当推举两名股东代表参加计
票和监票。审议事项与股东有利害关系
                                     票和监票。审议事项与股东有关联关系
的，相关股东及代理人不得参加计票、
                                     的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
                                     监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当
                                         股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责
                                     由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决
                                     计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决结果载入会议记录。
                                     议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的上市公
                                     通过网络或其他方式投票的上市公司
司股东或其代理人，有权通过相应的投
                                     股东或其代理人，有权通过相应的投票
票系统查验自己的投票结果。
                                     系统查验自己的投票结果。
                                          第九十五条 公司董事为自然人，
    第九十五条 公司董事为自然人，有
                                     有下列情形之一的，不能担任公司的董
下列情形之一的，不能担任公司的董事：
                                     事：
    ……
                                          ……
    (六)被中国证监会处以证券市场禁
                                          (六)被中国证监会采取证券市场
入处罚，期限未满的；
                                     禁入措施，期限未满的；
    ……
                                          ……
     第一百零四条 独立董事应按照法     第一百零四条 独立董事应按照法
律、行政法规及部门规章的有关规定执 律、行政法规、中国证监会和证券交易
行。                               所的有关规定执行。

                                          第一百零七条
     第一百零七条                            ……
       ……                                  (八)在股东大会授权范围内，决
       (八)在股东大会授权范围内，决   定公司对外投资、收购出售资产、资产
定公司对外投资、收购出售资产、资产    抵押、对外担保事项、委托理财、关联
抵押、对外担保事项、委托理财、关联    交易、对外捐赠等事项；
交易等事项；                                 (九)决定公司内部管理机构的
       (九)决定公司内部管理机构的设   设置；
置；                                         (十)决定聘任或者解聘公司总
       (十)聘任或者解聘公司总经理、   经理、董事会秘书及其他高级管理人
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任    员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根
或者解聘公司副总经理、财务总监、市    据总经理的提名，决定聘任或者解聘公
场总监等高级管理人员，并决定其报酬    司副总经理、财务总监、市场总监等高
事项和奖惩事项；                      级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
       ……                           事项；
                                             ……
                                          第一百一十条 董事会应当确定对
    第一百一十条 董事会应当确定对
                                      外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对
                                      外担保事项、委托理财、关联交易、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权
                                      外捐赠的权限，建立严格的审查和决策
限，建立严格的审查和决策程序；重大
                                      程序；重大投资项目应当组织有关专
投资项目应当组织有关专家、专业人员
                                      家、专业人员进行评审，并报股东大会
进行评审，并报股东大会批准。
                                      批准。
第一百四十四条 监事应当保证公司披     第一百四十四条 监事应当保证公司
露的信息真实、准确、完整。            披露的信息真实、准确、完整，并对
                                      定期报告签署书面确认意见。
第一百六十三条 公司聘用取得“从事证
                                        第一百六十三 条 公司聘用符合
券相关业务资格”的会计师事务所
                                    《证券法》规定的会计师事务所进行会
进行会计报表审计、净资产验证及其他
                                    计报表审计、净资产验证及其他相关的
相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可
                                    咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
以续聘。

    除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。




                                      浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2022年3月22日