证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2022-017 号
浙江新安化工集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,934,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.78
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召
开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周家海因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,753,385 99.9281 37,600 0.0149 143,300 0.0570
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,753,385 99.9281 37,600 0.0149 143,300 0.0570
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,755,385 99.9289 35,600 0.0141 143,300 0.0570
4、 议案名称：2021 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,755,385 99.9289 35,600 0.0141 143,300 0.0570
5、 议案名称：2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,897,485 99.9853 35,600 0.0141 1,200 0.0006
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 250,288,385 99.3466 37,600 0.0149 1,608,300 0.6385
7、 议案名称：关于董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 244,860,147 97.4047 6,494,438 2.5834 29,700 0.0119
8、 00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
8、 01 议案名称：关于预计 2022 年度与泛成化工日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 251,866,985 99.9732 37,600 0.0149 29,700 0.0119
9、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 241,481,486 95.8509 10,423,099 4.1372 29,700 0.0119
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
233,681,936 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
18,215,549 99.7983 35,600 0.1950 1,200 0.0067
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以 下 普 通 股 10,322,188 99.8761 11,600 0.1122 1,200 0.0117
股东
市值 50 万以上
7,893,361 99.6968 24,000 0.3032 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2021 年度利润
分配及资本公
5 12,781,003 99.7128 35,600 0.2777 1,200 0.0095
积转增股本的
预案
关于续聘 2022
6 年 度 审 计 机 构 11,171,903 87.1592 37,600 0.2933 1,608,300 12.5475
的议案
关于董事长薪
7 6,293,665 49.1009 6,494,438 50.6673 29,700 0.2318
酬的议案
关于预计 2022
年度与泛成化
8.01 12,750,503 99.4749 37,600 0.2933 29,700 0.2318
工日常关联交
易的议案
注:上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数.
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，回避表决的关联股东 吴建华；
议案 8.01 应回避表决的关联股东：许夕峰。
议案 9 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
本次股东大会听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：唐满、马洪伟
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江新安化工集团股份有限公司
2022 年 4 月 13 日