证券代码：600596           证券简称：新安股份       公告编号：2022-029 号


                  浙江新安化工集团股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 8 日 14 点 00 分
   召开地点：现场会议在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号本公司三楼会议室。

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 8 日
                          至 2022 年 6 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
     投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
     等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                  投票股东
 序号                              议案名称                         类型
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案
   1   关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                       √
 2.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                √
 2.01 发行股票的种类和面值                                             √
 2.02 发行方式和发行时间                                               √
 2.03 发行对象和认购方式                                               √
 2.04 定价基准日及发行价格                                             √
 2.05 发行数量                                                         √
 2.06 募集资金规模和用途                                               √
 2.07 限售期                                                           √
 2.08 上市地点                                                         √
 2.09 滚存未分配利润的安排                                             √
 2.10 本次非公开发行决议的有效期                                       √
   3   关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                           √
          关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
   4                                                                 √
          的议案
   5      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                     √
          关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
   6                                                                 √
          承诺的议案
   7      关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》       √
   8      关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案              √
          关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购
   9                                                                 √
          协议的议案
          关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开
  10                                                                 √
          发行 A 股股票相关事项的议案
  11      关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       本次会议的议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届董事会第二
   十五次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。并于 2022 年 4 月 23 日、5
   月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
   上披露。

2、 特别决议议案：1-10 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-10 项议案
   应回避表决的关联股东名称：传化集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司、
吴建华、吴严明、周家海。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

       票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

       次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

       作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
          有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

          票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

          投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

          以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

   出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码          股票简称        股权登记日
          Ａ股            600596           新安股份         2022/6/2



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记方式
       （1）个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理
登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东
帐户及持股凭证办理登记手续；
    （2）法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票
账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人出席会
议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委
托书和出席人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，使用传真或信函进行登记的，需
附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
    2、登记时间
    2022 年 6 月 6 日、7 日 上午 9：00-11：30 下午 2：00-5：00
    3、登记地点
    浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号公司 24 层董事会办公室。


六、     其他事项


   1、会议联系方式
    联系地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号
    联系部门：公司董事会办公室
    邮编：311600
    电话：0571-64787381
    传真：0571-64787381
    联系人：金燕、敖颜思媛
    2、现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。


                                       浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 24 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

浙江新安化工集团股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 8 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                  同意 反对 弃权

   1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

 2.00    逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

 2.01    发行股票的种类和面值

 2.02    发行方式和发行时间

 2.03    发行对象和认购方式

 2.04    定价基准日及发行价格

 2.05    发行数量

 2.06    募集资金规模和用途

 2.07    限售期

 2.08    上市地点

 2.09    滚存未分配利润的安排

 2.10    本次非公开发行决议的有效期
  3      关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
         关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
  4
         析报告的议案
  5      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
         关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
  6
         相关主体承诺的议案
         关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议
  7
         案》
  8      关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
         关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股
  9
         份认购协议的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次
  10
         非公开发行 A 股股票相关事项的议案
         关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预
  11
         计的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。