股票代码：600596         股票简称：新安股份          编号：2022—042 号

              浙江新安化工集团股份有限公司
         第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
六次会议于 2022 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月
27 日以电子邮件形式发出。本次会议应参加董事 9 人，应表决董事 9 人，发出
表决票 9 票，符合《公司法》《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确
定的 2022 年 8 月 1 日下午 15 时止，参会董事对议案进行了审议及表决。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对杭州杭新固体废物处置有限公司减资退股的议案》
    2020 年 3 月 11 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于向杭州杭新固体废物处置有限公司增资的议案》，增资完成后，杭新固废公司
注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元，股权结构为：本公司占
40%，建德市城市建设发展投资有限公司占 60%（具体内容详见 2020 年 3 月 11
日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上
披露的公告）。
    鉴于杭州杭新固体废物处置有限公司（以下简称：杭新固废）的工业固废综
合利用项目因规划调整，无法按原计划推进，因此难以满足公司的危废处理
需求，经与合作方友好协商，同意公司以 6,078.008 万元的对价减资退出杭
新固废（以公司实际已支付的 5,866.668 万元增资款加上合作正常经营期间按
比例所得分红额计算）。减资后，杭新固废注册资本由人民币 5,000 万元减至
人民币 3,000 万元，公司将不再持有杭新固废股权。公司为杭新固废实际提
供的 6,120 万元最高额保证合同将在其完成工商变更登记时终止并解除。
    上述交易不构成关联交易，董事会授权董事长或公司管理层签署相关法律文
件，办理相关手续等。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于为控股子公司乐山矽材科技有限公司提供担保的议案》
    同意公司按 70%的持股比例为控股子公司乐山矽材的银行授信提供总额不
超过 2.5 亿元人民币的最高额保证担保。乐山矽材其他股东以持股比例为其银行
授信提供担保。担保期限自董事会审议通过后主债权清偿期届满之日起三年。董
事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于为控股子公司乐山矽材提供担保的公
告》。

     特此公告。




                                     浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                          2022年8月2日