证券代码：600596        证券简称：新安股份        公告编号：2022—056 号

                 浙江新安化工集团股份有限公司
            第十届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日
以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十八次会议。会议通知于 2022 年 10
月 24 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的
2022 年 10 月 28 日下午 15 时，参会董事对议案进行了审议及表决

    二、董事会会议审议情况
    1.《新安股份 2022 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2.《关于与颖泰生物日常关联交易的议案》
    同意公司预计 2022 年全年与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司发生关联
交易金额不超过 7,000 万元。其中关联采购约 2,000 万元，关联销售约 5,000 万
元，如单一方向金额超过预计金额，则在总额预计范围内进行调节。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                     浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                          2022年10月31日